高测股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-049
转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 07 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培
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（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 164
普通股股东人数 164
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 216,090,979
普通股股东所持有表决权数量 216,090,979
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
28.2295
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.2295
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生、财务负责人崔久华先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向客户提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 214,705,694 99.3589 1,320,681 0.6111 64,604 0.0300
2、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 213,768,766 98.9253 1,051,518 0.4866 1,270,695 0.5881
3、 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
3.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 210,409,969 97.3710 4,410,315 2.0409 1,270,695 0.5881
3.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 210,405,125 97.3687 4,415,159 2.0431 1,270,695 0.5882
3.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 210,405,125 97.3687 4,415,159 2.0431 1,270,695 0.5882
3.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 210,398,725 97.3658 4,423,559 2.0470 1,268,695 0.5872
3.05 议案名称：《关于修订<对外投资及融资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 210,409,969 97.3710 4,410,315 2.0409 1,270,695 0.5881
3.06 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 210,232,793 97.2890 4,586,699 2.1225 1,271,487 0.5885
3.07 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 210,407,177 97.3697 4,410,315 2.0409 1,273,487 0.5894
3.08 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 210,409,969 97.3710 4,410,315 2.0409 1,270,695 0.5881
4、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 212,561,043 98.3664 2,100,341 0.9719 1,429,595 0.6617
5、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 213,662,293 98.8760 2,200,942 1.0185 227,744 0.1055
6、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 212,606,098 98.3873 2,214,186 1.0246 1,270,695 0.5881
7、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例