福日电子:福建福日电子股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

福建福日电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会
议
资
料
二〇二五年八月八日

福建福日电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东会议程
一、股东会类型和届次：公司 2025 年第一次临时股东会
二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 45 分
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议
室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 8 日
至 2025 年 8 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、股权登记日：2025 年 8 月 4 日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：公司董事长杨韬先生
八、会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600203 福日电子 2025/8/4
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、聘任律师及其他人员。
九、会议议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
2、大会主持人介绍大会审议议案；
议案一：《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议案》（报告人：吴智飞先生）
议案二：《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》（报告人：吴智飞先生）
3、股东提问；
4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
5、休会十分钟（统计有效表决票）；
6、董事长宣布表决结果；
7、董事会秘书宣读股东会决议；
8、聘任律师宣读法律意见书；
9、会议闭幕。

2025 年第一次临时股东会会议资料目录
议案一、《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议
案》......第 04 页
议案二、《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》......第 61 页
议案一
关于修订《福建福日电子股份有限公司章程》并取消监事会的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况， 公司拟对《福建福日电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其 附件《福建福日电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规 则》”）、《福建福日电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会 议事规则》”）部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止， 具体修订内容如下：
一、《公司章程》正文修订内容
修订前的条款 修订后的条款
全文删除所有“监事”相关内容，将“或”改为“或
者”
目录第四章 第一节 股东 目录第四章 第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
目录第六章 董事会 目录第六章 董事和董事会
第一节 董事 第一节 董事的一般规定
第二节 独立董事 第二节 董事会
第三节 董事会 第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
目录第七章 总裁及其他高级管理人员 目录第七章 高级管理人员
目录第八章 监事会
第一节 监事 删除
第二节 监事会
目录第八章 财务会计制度、利润分配和审计 目录第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度

第二节 利润分配 第二节 利润分配
第三节 内部审计 第三节 内部审计
第四节 会计师事务所的聘任
第一条 为维护福建福日电子股份有限公司（以下 第一条 为维护福建福日电子股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，建立中国 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为。 建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 和行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以 下简称“《证券法》”）《中华人民共和国企业国下简称《企业国有资产法》）、《中国共产党章程》 有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）（以下简称《党章》），以及有关法律法规，制定 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”），
本章程。 以及有关法律法规，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司。
公司经福建省人民政府闽政体股（98）字第 公司经福建省人民政府闽政体股（98）字第
09 号文批准，以募集方式设立；在福建省市场监 09 号文批准，以募集方式设立；在福建省市场监
督管理局注册登记，统一社会信用代码： 督管理局注册登记，统一社会信用代码：
91350000705101389R。 91350000705101389R。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所 第九条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 事、高级管理人员。股东可以起诉公司，公司可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 起诉股东、董事、高级管理人员。
事、总裁和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总司的副总裁、董事会秘书、财务总监及公司董事会 裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及公司董事会
认定的其他人员。 认定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类类别的每一股份应当具有同等权 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
利。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
第二十条 公司的股份总数为 592,988,082 股，均 第二十条 公司已发行的股份数为 592,988,082
为普通股。 股，均为普通股。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
下列情形之一的除外： 下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
决议持异议，要求公司收购其股份的。 决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
票的公司债券； 票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、 股东会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，须经三分之二以上董事出席的董事会审议通 份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，
过。 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公