宏达股份:宏达股份2025年第五次临时股东会资料

四川宏达股份有限公司
二○二五年第五次临时股东会会议资料
股票简称：宏达股份
股票代码：600331
2025 年 8 月 8 日

四川宏达股份有限公司
二 O 二五年第五次临时股东会会议议程
股东会召开时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 8 日上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 2025 年 8 月 8 日
9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址 ：
vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会
参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员
会议主持人：董事长乔胜俊先生
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
--会议介绍--
1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
2、董事会秘书宣读股东会须知
--会议议案报告--
1、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
--审议、表决--
1、股东或股东代表发言、提问
2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、主持人宣布计票人、监票人名单
4、出席现场会议的股东投票表决
--休会--
1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
--宣布表决结果--
见证律师宣布现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）
--宣布决议和法律意见--
1、主持人宣读股东会决议
2、见证律师发表股东会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
--会后事宜--
与会董事签署会议决议及会议记录

四川宏达股份有限公司
2025 年第五次临时股东会
目 录

四川宏达股份有限公司 2025 年第五次临时股东会须知......4
宏达股份关于使用部分自有资金进行现金管理的议案......5
宏达股份关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案......8
四川宏达股份有限公司
2025 年第五次临时股东会须知
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东会相关事项提示如下：
一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东会通知相关提示。
五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。
以上事项希望得到您的配合和支持。
四川宏达股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
股东会议案之一
四川宏达股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 23 日召开第十届
董事会第十九次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易余额（含前述收益的相关金额）均不超过上述额度。同时，为提高工作效率，及时办理现金管理业务，拟提请股东会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务管理部（资金中心）组织实施。
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，合理利用自有资金进行现金管理，增加资金收益。
（二）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（三）存放方式
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的存放方式，包括协定存款、通知存款、定期存款。
（四）存放额度及期限
公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的资金余额（含前述的收益的相关金额）均不超过上述额度。

（五）实施方式
提请股东会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务管理部（资金中心）组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露公司使用自有资金进行现金管理具体情况。
二、审议程序
公司于 2025 年 7 月 23 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起不超过 12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易余额（含前述收益的相关金额）均不超过上述额度。同时，为提高工作效率，及时办理现金管理业务，拟提请股东会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务管理部（资金中心）组织实施。
公司于 2025 年 7 月 23 日召开第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于
使用部分自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常经营和资金安全的情况下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度，能够有效地控制风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案并提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
该事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
三、存放风险分析和风险控制措施
（一）存放风险分析
公司使用自有资金进行现金管理虽选择安全性高、流动性好的存放方式，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素的影响，收益率将产生波动，具有不确定性。
（二）风险控制措施

1、公司严格按照相关法律法规及公司内部控制制度等相关规定办理自有资金现金管理业务。公司将根据经营计划及资金使用情况，选择安全性高、流动性好、收益率相对较好的存放方式。公司财务管理部（资金中心）将建立台账，及时跟踪现金管理业务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。
2、公司独立董事、监事会等有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、现金管理对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
公司本次使用部分自有资金实施现金管理，是在确保不影响正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司自有资金的正常使用，有利于提高自有资金利用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）会计政策核算原则
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
该议案已经2025年7月23日召开的公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过，提请本次股东会审议。
四川宏达股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
股东会议案之二

四川宏达股份有限公司
关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东：
基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司对 2025 年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后，2025 年度公司与蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“川发龙蟒”）的日常关联交易预计总额为 142,743.38 万元。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年7月23日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会同意调整2025年度日常关联交易预计额度。在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。
关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。董事会表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。
本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前，已通过公司独立董事专门会议审议。独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。独立董事专门会议认为：公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营情况和业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司调整2025年度日常关联交易
预计额度事项，同意将该议案提交董事会审议。
公司于2025年7月23日召开第十届监事会第十四次会议审议了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事金代勇、宋杨对该议案回避表决，鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。
（二）调整公司2025年度日常关联交易预计额度基本情况
公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计20