华瓷股份:2025年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-053
湖南华联瓷业股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日在湖南省
醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2.会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量代表股份161,892,056 股，占公司有表决权股份总数 251,866,700 股的 64.2769%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 83 人，代表股份 347,100 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1378％。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东共 85 人，代表股份 7,239,156 股，占公司有表决权股份总
数 2.8742%。其中通过网络投票的中小股东共 83 人，代表股份 347,100 股，占公司
有表决权股份总数0.1378％；通过现场投票的中小股东共2人，代表股份6,892,056，占公司有表决权股份总数 2.7364%。

二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表
决，审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
议案内容：详见 2025 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 48,094,256 99.6996% 131,700 0.2730% 13,200 0.0274%
其中：中小投资者表决 通过
情况 7,094,256 97.9984% 131,700 1.8193% 13,200 0.1823%
关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司持有的 114,000,000 股回避表决。本议
案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.00 逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
议案内容：详见 2025 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
2.01 发行股票的种类和面值
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 48,094,356 99.6998% 131,300 0.2722% 13,500 0.0280%
其中：中小投资者表 通过
决情况 7,094,356 97.9998% 131,300 1.8137% 13,500 0.1865%
2.02 发行方式和发行时间
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 48,093,956 99.6990% 130,900 0.2714% 14,300 0.0296%
其中：中小投资者表 通过
决情况 7,093,956 97.9942% 130,900 1.8082% 14,300 0.1975%
2.03 发行对象及认购方式
投票结果：

项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 48,093,856 99.6988% 132,100 0.2738% 13,200 0.0274%
其中：中小投资者表 通过
决情况 7,093,856 97.9929% 132,100 1.8248% 13,200 0.1823%
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 48,129,056 99.7718% 96,100 0.1992% 14,000 0.0290%
其中：中小投资者表 通过
决情况 7,129,056 98.4791% 96,100 1.3275% 14,000 0.1934%
2.05 发行数量
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 48,128,656 99.7709% 96,500 0.2000% 14,000 0.0290%
其中：中小投资者表 通过
决情况 7,128,656 98.4736% 96,500 1.3330% 14,000 0.1934%
2.06 限售期
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 48,129,056 99.7718% 96,100 0.1992% 14,000 0.0290%
其中：中小投资者表 通过
决情况 7,129,056 98.4791% 96,100 1.3275% 14,000 0.1934%
2.07 上市地点
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 48,128,656 99.7709% 96,500 0.2000% 14,000 0.0290%
其中：中小投资者表 通过
决情况 7,128,656 98.4736% 96,500 1.3330% 14,000 0.1934%
2.08 本次发行前公司滚存利润分配安排
投票结果：

项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 48,128,756 99.7711% 96,100 0.1992% 14,300 0.0296%
其中：中小投资者表 通过
决情况 7,128,756 98.4750% 96,100 1.3275% 14,300 0.1975%
2.09 募集资金用途
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 48,128,356 99.7703% 96,500 0.2000% 14,300 0.0296%
其中：中小投资者表