中船应急:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2025-054
债券代码：123048 债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现增加、修改、否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:00。
2.网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 31 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 31 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号）
4.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长王小丰先生
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 747 人，代表股份 574,732,076 股，占公司有表
决权股份总数的 57.9175％。其中：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 435,330,328 股，占公司有表决权股份
总数的 43.8696％。
通过网络投票的股东 744 人，代表股份 139,401,748 股，占公司有表决权股
份总数的 14.0479％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 745 人，代表股份 26,757,465 股，占公司
有表决权股份总数的 2.6964％。其中：
通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,493 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0002％。
通过网络投票的中小股东 743 人，代表股份 26,755,972 股，占公司有表决
权股份总数的 2.6963％。
3.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4.公司全体董事、监事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次股东 会，公司全体高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股东会。
5.北京万商天勤（武汉）律师事务所律师列席了本次股东会进行现场见证， 并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 570,999,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3506％；
反对 3,418,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5949％；弃权313,484 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545％。

中小股东总表决情况：
同意 23,025,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0509％；反对 3,418,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 12.7775％；弃权 313,484 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1716％。
本议案为特别决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案 2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 570,977,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3467％；
反对 3,428,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5965％；弃权326,684 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0568％。
中小股东总表决情况：
同意 23,002,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9672％；反对 3,428,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 12.8119％；弃权 326,684 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2209％。
本议案为特别决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案 3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 571,018,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3539％；
反对 3,421,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5954％；弃权291,184 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507％。
中小股东总表决情况：
同意 23,044,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1230％；反对 3,421,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 12.7888％；弃权 291,184 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0882％。
本议案为特别决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案 4.00 《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
总表决情况：
同意 570,990,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3489％；
反对 3,444,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5993％；弃权297,284 股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517％。
中小股东总表决情况：
同意 23,015,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0157％；反对 3,444,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 12.8732％；弃权 297,284 股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1110％。
本议案为普通决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。
议案 5.00 《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
总表决情况：
同意 570,962,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3441％；
反对 3,480,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6056％；弃权288,584 股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0502％。
中小股东总表决情况：
同意 22,988,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9126％；反对 3,480,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 13.0089％；弃权 288,584 股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0785％。
本议案为普通决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股东代表所持表
决权的二分之一以上同意通过。
议案 6.00 《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 573,793,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8367％；
反对 639,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1113％；弃权299,284 股（其中，因未投票默认弃权 25,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521％。
中小股东总表决情况：
同意 25,818,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4915％；反对 639,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3900％；弃权 299,284 股（其中，因未投票默认弃权 25,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1185％。
本议案为普通决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京万商天勤（武汉）律师事务所指派吴方飞律师、赵鹏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
五、备查文件目录
1.公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2.北京万商天勤（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日