中超控股:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-062
江苏中超控股股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日在《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025 年第四次临时股东会的通知》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 13:30；
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室。
3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 1,854 人，代
表有表决权的股份 247,126,851 股，占公司股份总数的 18.0548％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7 人，代表有表决权的股份 232,236,680 股，占公司股份总数的 16.9669％；通过网络投票的股东 1,847 人，代表有表决权的股份14,890,171 股，占公司股份总数的 1.0879％。
公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
同意 242,659,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1922％；
反对 4,127,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6703％；弃权339,650 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1374％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 10,422,671 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.9970％；反对 4,127,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.7220％；弃权 339,650 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2810％。
2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）
2.01 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
同意 242,649,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1883％；
反对 4,104,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6607％；弃权
权股份总数的 0.1510％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 10,413,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.9325％；反对 4,104,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5621％；弃权 373,050 股（其中，因未投票默认弃权 71,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5053％。
2.02 审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
同意 242,617,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1752％；
反对 4,111,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6637％；弃权397,950 股（其中，因未投票默认弃权 86,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1610％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 10,380,671 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7149％；反对 4,111,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6125％；弃权 397,950 股（其中，因未投票默认弃权 86,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6726％。
2.03 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
同意 242,585,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1623％；
反对 4,145,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6775％；弃权395,850 股（其中，因未投票默认弃权 80,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1602％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 10,348,671 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.5000％；反对 4,145,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8415％；弃权 395,850 股（其中，因未投票默认弃权 80,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6585％。
同意 242,199,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0063％；
反对 4,471,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8094％；弃权455,550 股（其中，因未投票默认弃权 131,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1843％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 9,963,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9111％；反对 4,471,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.0295％；弃权 455,550 股（其中，因未投票默认弃权 131,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0594％。
2.05 审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
同意 242,550,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1484％；
反对 4,134,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6730％；弃权441,550 股（其中，因未投票默认弃权 129,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1787％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 10,314,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2690％；反对 4,134,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.7656％；弃权 441,550 股（其中，因未投票默认弃权 129,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9654％。
2.06 审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》
同意 242,318,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0544％；
反对 4,342,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7571％；弃权465,950 股（其中，因未投票默认弃权 150,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1885％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 10,082,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7096％；反对 4,342,150 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 29.1612％；弃权 465,950 股（其中，因未投票默认弃权 150,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1292％。
2.07 审议通过了《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
同意 242,277,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0379％；
反对 4,383,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7740％；弃权465,050 股（其中，因未投票默认弃权 147,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1882％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 10,041,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.4349％；反对 4,383,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4419％；弃权 465,050 股（其中，因未投票默认弃权 147,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1232％。
2.08 审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
同意 242,544,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1459％；
反对 4,117,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6660％；弃权464,650 股（其中，因未投票默认弃权 149,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1880％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 10,308,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2287％；反对 4,117,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6508％；弃权 464,650 股（其中，因未投票默认弃权 149,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1205％。
3、审议通过了《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》
同意 242,125,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9761％；
反对 4,395,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7787％；弃权605,850 股（其中，因未投票默认弃权 99,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2452％。本项议案为特殊议案，需