粤桂股份:广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度

广西粤桂广业控股股份有限公司
组织架构管理制度
（经 2025 年 8 月 1 日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范公司的组织架构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行
机制，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二章 组织架构的设置
第二条 组织架构设置的原则
（一）必须支持公司的整体发展战略。
（二）应扁平、紧凑、高效，并保持相对稳定。
（三）机构职能应清晰、精简、责任明确。
（四）应有利于各部门、业务单元之间的高效沟通与合作。
第三条 业务执行单位。在公司总经理下，作为执行业务的单位，设立部门、
办公室，在部门、办公室的业务运作中，为了便于实施监督，可设立不同的岗位。为进行特定性质或业务的运营工作的管理，可以设立子公司或分公司。
第四条 职务级别。在部门、办公室、分公司中分设总经理助理、部门部长、
副部长、高级经理、经理、职员等。
第五条 临时编制。必要时，公司可以临时成立部门，并明确它们的分工和
权限。
第六条 根据公司整体发展战略的需要以及《公司章程》的有关规定，公司
的基本组织架构设置见附件《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构图》。
第三章 职责权限

第七条 股东会、董事会、董事长、副董事长、监事会、监事会主席按《公
司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》的有关规定行使职权；各董事会专门委员会按《董事会专门委员会工作细则》有关规定行使职权。
第八条 总经理、副总经理、财务负责人（或总会计师）、总工程师、董事
会秘书等公司高级管理人员按《公司章程》及《高级管理人员工作细则》的有关规定行使职权。
第九条 各职能部门的职责分工如下：
（一）综合办公室
1.负责公司文秘工作。负责制订文秘相关管理制度并组织实施；负责机要、通讯、档案、保密、文电管理工作，本部文件收发、批办、运转等文书工作；指导公司所属企业文秘管理工作；负责公司保密委员会办公室日常管理工作。
2.负责对公司年度工作要点、重要会议决定事项、领导重要批示、文件办理情况以及领导临时交办的重要工作进行检查、督办；负责公司综合材料、重要材料的起草工作。
3.负责公司综合性活动、公司重要会议的组织工作；协助做好其他部室组织的以公司名义召开的会议的会务工作。
4.负责公司外事活动的协调安排、接待管理；负责协调落实领导出访、调研等重要公务活动。
5.负责公司日常的综合协调工作；协调处理公司重大突发事件；统筹安排公司总值班及系统值班管理。
6.负责公司印鉴的保管、使用，机构印章的制发与管理，负责公司介绍信、授权委托书、法人证明书等管理。
7.负责公司本部固定资产管理、车辆和交通安全管理、员工用餐管理、前台管理、会议和差旅的后勤服务、办公用品的采购及保障、行政费用预算等工作；
负责公司行政服务外包工作管理。
8.负责公司对外联络与公共关系事务；管理公司网站、公众号等网络媒体，负责对外信息审查、发布与日常维护等；指导公司所属企业的新闻宣传。
9.根据国家有关政策法规，组织处理公司及所属企业职工群众来信来访工作，协调、督办公司信访事项，预防和应对群体性事件及越级上访事件，负责公司信访维稳工作的归口管理。
10.负责公司信息化管理建设和数字化转型工作。负责组织编制公司信息化规划和年度计划，统筹和监控所属企业信息化规划、年度计划；负责公司信息化管理体系建设，统筹立项管理、 建设外包管理及信息系统开发、变更和后评价管理；负责办公 OA、财务等管控共享系统和本部系统的运行维护综合管理；负责公司域名的管理和维护；负责公司软件正版化工作；负责公司网络的规划、 组织建设、安全管理和信息安全事故处理；负责跟踪下属企业重大信息系统建设情况并做好管理和服务支撑；负责为本部各部门提供信息化支撑服务。
（二）战略发展部
1.组织编制公司战略发展规划、中长期发展规划和年度发展计划。
2.负责公司战略管理体系建设，研究制订并优化提升战略管理组织架构、流程机制，修订战略规划编制制度，完善战略管理制度体系，确定战略研讨机制。
3.在公司中长期战略框架下，对各职能专项规划提出建议及意见。
4.定期分析评估公司规划落实情况；根据公司内外部环境变化，适时提出战略调整方案建议；对战略目标和实施方案进行滚动调整等动态管理。
5.负责跟踪和推动公司内部战略协同，协助推动与政府部门、企业团体、科研院校等的战略合作事项。
6.收集与行业发展相关的政治、经济、政策、技术等宏观信息，对行业发展环境和趋势进行深入研究，谋划介入战略性新兴产业，提出行业发展方向指引。
7.定期组织对公司主业的宏观和中观研究、商业模式研究、竞争对手研究，出具战略发展相关的专项课题研究成果。
8.根据对行业信息的研究分析和专项课题成果，提出公司创新转型的建议。
9.根据公司发展规划，拟定公司资本运营和投资并购总体战略规划及年度计划。
10.根据公司发展战略和主业发展需要，提出对外重大股权并购项目、基金合作项目的构想和目标。
11.按照公司章程及内控管理要求，制订并完善公司各项资本运营和投资管理制度、工作流程，制订重大对外投资项目专项管理制度及专项激励制度。
12.围绕公司总体战略，组织开展资本运营的相关研究，组织、协调和实施公司资产重组、引入战略投资者等资本运营工作。
13.组织实施以公司为投资主体的对外股权投资项目管理，包括：投资标的和合作伙伴的甄别、尽职调查及评估、编制投资方案、组织对投资项目进行立项、谈判、可行性研究和投资工作；组织对项目过渡期内的投资后管理，待条件成熟后移交给相关子公司或经营管理部进行管理。
14.负责维护与券商、律师、财务顾问、基金管理人、咨询机构等中介机构的关系，设置备选投资项目库。
15.负责策划并落实以公司为主体的基金合作事项（含并购母基金以及基金直投项目），派出投决会委员，依据公司决策，参与基金项目管理。
16.根据公司发展需要，做好公司股权融资的研究，推进再融资等相关工作。
17.对以全资子公司为主体实施的重大对外股权投资及基金合作项目的实施决策审核及全过程监管。
18.负责公司建设项目管理办法的制订、执行、监督、修订。
19.建立并维护公司重大内部投资项目库，定期更新库内项目实施情况。
司章程、投资管理办法、建设项目管理办法，对接实施主体项目管理分管领导及专业部门，开展前期决策审核、招投标备案、关键节点监控、协调服务及指导，实施进度报告、项目后评价等动态监管。
21.负责对以公司为实施主体的重大建设项目实施全过程管理；依据公司章程、投资管理办法、建设项目管理办法，开展建设项目的决策、统筹、协调、监督等相关工作，参与相关部门对公司重大建设项目的检查、考核与激励。
22.建立并维护与监管机构、高等院校、中介机构、专业机构等外部机构的沟通机制。
23.建立并维护投资项目咨询服务机构库和专家库。
（三）证券法务部
1.负责公司信息披露事务，组织编制定期报告和临时报告，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
2.负责董事会日常工作，组织筹备股东会、董事会会议的召集召开，督促股东会与董事会的规范运作；
3.负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与股东及实际控制人、券商等中介机构之间的信息沟通；
4.负责与证监局、深交所、登记结算公司等证券监管机构和证券服务机构的信息沟通，协调公司与证券监管机构问询、调查、汇报、信息反馈等工作；
5.负责公众媒体关系的管理，关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
6.负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并公告；
助其了解各自在信息披露中的权利和义务；
8.每年根据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》，草拟高管考核方案及考核结果运用；
9.参与公司股权融资、股权激励等资本运作事项；
10.参与 ESG 事项决策的前期准备工作，组织编制公司年度 ESG 报告；
11.负责子公司董事会考核评价及委派外部董事履职评价工作；
12.协助监事会开展日常工作，组织筹备监事会会议的召集召开；
13.组织开展法务风控及合规管理相关工作，负责子公司全面风险（合规）管理考核评价工作。
14.依法对公司重大经营决策提出法律意见，处理经营管理活动中具体法律事务；
15.统筹公司规章制度修订管理，参与重要规章制度的起草；
16.参与重大合同的谈判和起草,负责公司合同文件法律审核等合同管理工作；
17.组织、指导、协助逾期债权追收工作；
18.负责处理法律纠纷，参加诉讼、仲裁、行政复议和调解等活动；
19.负责公司工商登记、年检等工作；
20.参与公司知识产权保护管理工作；
21.负责普法、法律培训工作；
22.负责外聘律师管理工作；
23.非诉讼法律事务的管理；
24.组织、指导、检查子公司董事会建设、证券事务、风险（合规）管理、法律事务工作。

1.负责制订、督导实施公司经营业务管理、子公司管理等相关管理制度。
2.负责根据公司的战略目标，拟定公司年度经营计划目标，动态监督公司经营计划完成情况。
3.负责公司各项经济运行指标的监测、统计、分析，出具经营分析报告，牵头组织召开季度经营分析会议。
4.负责收集、汇总公司经营业务相关的经济政策、信息，编制管理报表，分析对经营的影响，提出对策。
5.负责生产经营管理督查工作，跟踪监督重点工作的落实执行情况。
6.负责公司存量资产如土地、物业等的管理、出租、处置和统筹利用。
7.负责拟订子公司经营业绩考核办法，组织下达经营责任制考核指标，组织实施考核工作，审定绩效年薪。
8.负责指导、协调和服务子公司抓好经营管理基础工作。
9.负责指导子公司实施经营改革和内部管理改革，建立与市场相适应的经营机制和高效运作的管理模式。
10.负责跟踪和推动子公司年度经营计划的落实情况，对子公司经营活动进行综合分析和评价。
11.负责融“激励、容错、约束”为一体的综合改革试点工作。积极探索中长期激励措施，推进考核结果与中长期激励有机结合，激发企业发展活力。
12.管理参股股权事务。
（五）安全监管部
1.根据国家安全生产、消防、生态环境、职业卫生的方针、法律法规、政策、规范性文件及公司战略规划和年度工作计划要求，统筹、监督、指导公司安全生产、消防安全、环境保护、职业健康管理各项工作，承担公司安全生产委员会的日常工作，协助公司领导组织、推动安全生产工作。

2.组织公司安全生产管理体系建设，完善公司安全生产和消防管理规章制度，推动全员安全生产责任制落实，建立健全安全生产监督体系和安全生产保证体系。
3.组织制定公司安全生产管理中长期发展规划，制定公司年度安全生产管理目标、工作计划并监督下属企业执行；负责公司下属企业年度安全生产和消防考核工作；协助上级主管部门开展公司领导班子安全生产和消防责任制考核工作。
4.负责研究和分析公司的安全生产形势，监督公司安全生产管理体系的运作，督导和协调公司下属企业的安全生产管理工作，归口管理安全监督、消防安全、环境保护、职业健康等工作。