东华能源:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-050
东华能源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会
第一次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次
会议通知已于 2025 年 8 月 1 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议
的通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由过半数董事推举周一峰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于选举周一峰女士为公司董事长的议案》
董事会同意选举周一峰女士为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。议案通过。
2、《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
董事会选举产生第七届董事会各专门委员会成员如下：
战略与 ESG 委员会：周一峰（召集人）、邵晓、赵云山；
审计委员会：徐桂华（召集人）、陈志红、王耀华；
提名委员会：邵晓（召集人）、陈志红、赵云山；
薪酬与考核委员会：邵晓（召集人）、徐桂华、陈志红。
表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。议案通过。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会表决同意：聘任邵晓先
生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。议案通过。
4、《关于聘任公司首席科学家的议案》
经公司董事长提名，董事会表决同意：聘任朱波先生为公司首席科学家，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
5、《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会表决同意：聘任方涛先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会表决同意：聘任陈文辛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
7、《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会表决同意：聘任陈文辛先生、易思善先生、孙灿乾先生、李福兴先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
8、《关于聘任公司总工程师的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会表决同意：聘任严维山先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满。根据《公司章程》的规定，公司董事会确定严维山先生为公司高级管理人员。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
9、《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会表决同意：聘任庞亚丰先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
上述选举及聘任的人员信息详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》。
10、《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审议并提议，董事会审议通过：《关于公司高级 管理人员基本薪酬的议案》。基本薪酬具体如下：
序号 姓名 职务 基本薪酬（含税）
1 邵晓 总经理 3.5 万元/月
2 方涛 财务总监 2.5 万元/月
3 陈文辛 副总经理、董事会秘书 2.5 万元/月
4 易思善 副总经理 2.5 万元/月
5 孙灿乾 副总经理 2.5 万元/月
6 李福兴 副总经理 2 万元/月
7 严维山 总工程师 2 万元/月
奖励薪酬由董事会根据高管的考核办法及工作成效另行确定。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日