中油资本:第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-027
中国石油集团资本股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第十八次会议于 2025 年 8 月 1 日（周五）以通讯方式召开。本次董
事会会议通知文件已于 2025 年 7 月 29 日（周二）分别以专人通知、
电子邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于修订公司章程及取消监事会的议案》
本次章程修订已落实由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权要求，待提请股东会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司章程》与《公司章程修订对照表》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司股东会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司董事会授权管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议通过《关于制定<董事长专题会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议和独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
七、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 8 月 19 日上午 10:30 在石油金融大厦 B 座四层
会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 2 日