顺威股份:股东会议事规则修订对照表(2025年8月)

广东顺威精密塑料股份有限公司
《股东会议事规则》修订对照表（2025 年 8 月）
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。具体如下：
原条款 修订后条款
第一条 为进一步明确广东顺威 第一条 为进一步明确广东顺威
精密塑料股份有限公司（以下简称“公 精密塑料股份有限公司（以下简称“公
司”）股东会的职责权限，规范股东会 司”）股东会的职责权限，规范股东会
运作，提高股东会议事效率，保证股 运作，提高股东会议事效率，保证股
东会会议程序及决议的合法性，更好 东会会议程序及决议的合法性，更好
地维护公司股东的合法权益，根据《中 地维护公司股东的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称 华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和 “《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司治理准则》《上市公司股 《上市公司治理准则》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票 东会规则》《深圳证券交易所股票上
上市规则》（以下简称“《股票上市 市规则》（以下简称“《股票上市规
规则》”）、《深圳证券交易所上市 则》”）、《深圳证券交易所上市公
公司自律监管指引第1号——主板上 司自律监管指引第1 号 —— 主板上市
市公司规范运作》等相关法律、法规 公司规范运作》等相关法律、法规和
和规范性文件和《广东顺威精密塑料 规范性文件和《广东顺威精密塑料股
股份有限公司章程》（以下简称“《公 份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，制定本规则。 司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 公司董事会应当严格按 第二条 公司应当严格按照法律、
照法律、行政法规、本规则及《公司 行政法规、本规则及《公司章程》的
章程》的相关规定召开股东会，保证 相关规定召开股东会，保证股东能够

原条款 修订后条款
股东能够依法行使权利。 依法行使权利。
第八条 本规则适用于公司年度 删除条款，条款号顺延。
股东会和临时股东会。
第九条 股东会是公司的权力机 第八条 公司股东会由全体股东
构，依法行使下列职权： 组成。股东会是公司的权力机构，依
（一）选举和更换董事、监事， 法行使下列职权：
决定有关董事、监事的报酬事项； （一）选举和更换董事，决定有
（二）审议批准董事会的报告； 关董事的报酬事项；
（三）审议批准监事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准公司的利润分配 （三）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（五）对公司增加或者减少注册 （四）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；
（六）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、 （六）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式等事项作出决 清算或者变更公司形式作出决议；
议； （七）审议批准因《公司章程》
（八）审议批准因《公司章程》 第二十五条第（一）项、第（二）项
第二十四条第（一）项、第（二）项 情形收购本公司股份的事项；
情形收购本公司股份的事项； （八）修改《公司章程》；
（九）修改《公司章程》； （九）对公司聘用、解聘承办公
（十）对公司聘用、解聘会计师 司审计业务的会计师事务所作出决
事务所作出决议； 议；
（十一）审议批准《公司章程》 （十）审议批准《公司章程》第
第四十二条规定的担保事项； 四十七条规定的担保事项；
（十二）审议公司在连续十二个 （十一）审议公司在一年内购买、
月内购买、出售重大资产或者向他人 出售重大资产超过公司最近一期经审
提供担保的金额超过公司最近一期经 计总资产百分之三十的事项；

原条款 修订后条款
审计总资产百分之三十的事项； （十二）审议批准变更募集资金
（十三）审议批准变更募集资金 用途事项；
用途事项； （十三）审议股权激励计划和员
（十四）审议股权激励计划或员 工持股计划；
工持股计划； （十四）审议法律、行政法规、
（十五）审议法律、行政法规、 部门规章或者《公司章程》、公司其
部门规章或《公司章程》、公司其他 他相关制度文件等规定应当由股东会
相关制度文件等规定应当由股东会决 决定的其他事项。
定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公
上述股东会的职权不得通过授权 司债券作出决议。
的形式由董事会或其它机构和个人代 公司经股东会决议，或者经本章
为行使，《公司法》另有规定情形除外。 程、股东会授权由董事会决议，可以
公司应当建立与股东畅通有效的 发行股票、可转换为股票的公司债券，
沟通渠道，保障股东对公司重大事项 具体执行应当遵守法律、行政法规、
的知情、参与决策和监督等权利。 中国证监会及证券交易所的规定。
除法律、行政法规、中国证监会
规定或证券交易所规则另有规定外，
上述股东会的职权不得通过授权的形
式由董事会或者其他机构和个人代为
行使。
公司应当建立与股东畅通有效的
沟通渠道，保障股东对公司重大事项
的知情、参与决策和监督等权利。
第十条 公司下列对外担保行为， 第九条 公司下列对外担保行为，
须经股东会审议通过： 须经股东会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近 （一）本公司及本公司控股子公
一期经审计净资产的百分之十； 司的对外担保总额，超过最近一期经
（二）本公司及本公司控股子公 审计净资产的百分之五十以后提供的

原条款 修订后条款
司的对外担保总额，超过最近一期经 任何担保；
审计净资产的百分之五十以后提供的 （二）本公司及本公司控股子公
任何担保； 司的对外担保总额，超过最近一期经
（三）本公司及本公司控股子公 审计总资产的百分之三十以后提供的
司的对外担保总额，超过最近一期经 任何担保；
审计总资产的百分之三十以后提供的 （三）公司在一年内向他人提供
任何担保； 担保的金额超过公司最近一期经审计
（四）被担保对象最近一期财务 总资产的百分之三十的担保；
报表数据显示资产负债率超过百分之 （四）为资产负债率超过百分之
七十； 七十的担保对象提供的担保；
（五）为最近十二个月内担保金 （五）单笔担保额超过最近一期
额累计计算超过公司最近一期经审计 经审计净资产百分之十的担保；
总资产的百分之三十； （六）对股东、实际控制人及其
（六）单笔担保额超过最近一期 关联人提供的担保；
经审计净资产百分之十的担保； （七）深圳证券交易所或《公司
（七）对股东、实际控制人及其 章程》规定的其他情形。
关联人提供的担保； 本规则关于“关联方”或“关联
（八）证券交易所或公司章程规 人”的定义，适用《股票上市规则》
定的其他情形。 之相关规定。
本规则关于“关联方”或“关联 上述担保金额的确定标准按照
人”的定义，适用《股票上市规则》 《股票上市规则》等相关规定执行。
之相关规定。 违反审批权限和审议程序的责任追究
上述担保金额的确定标准按照 机制按照公司《对外担保管理制度》
《股票上市规则》等相关规定执行。 等相关规定执行。
违反审批权限和审议程序的责任追究
机制按照公司《对外担保管理制度》
等相关规定执行。

原条款 修订后条款
第十二条 公司下列财务资助行 第十一条 公司下列财务资助行
为，须经股东会审议： 为，须经股东会审议：
（一）单笔财务资助金额超过公 （一）单笔财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产的百分之十 司最近一期经审计净资产的百分之十
的； 的；
（二）被资助对象最近一期财务 （二）被资助对象最近一期财务
报表数据显示资产负债率超过百分之 报表数据显示资产负债率超过百分之
七十的； 七十的；
（三）最近十二个月内公司财务 （三）最近十二个月内公司财务
资助金额累计计算超过公司最近一期 资助金额累计计算超过公司最近一期
经审计净资产的百分之十的； 经审计净资产的百分之十的；
（四）向关联参股公司提供财务 （四）向关联参股公司提供财务
资助的。关联参股公司，是指由公司 资助的。关联参股公司，是指由公司
参股且属于《股票上市规则》规定的 参