汇嘉时代:2025年第二次临时股东大会会议资料

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
二零二五年八月

目 录

《会议议程》......2
《会议须知》......4
议案一 ......6
议案二 ......41
议案三 ......42
议案四 ......43
议案五 ......44
议案六 ......45
议案七 ......46
附件...... ..47
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间：
1.现场会议召开时间为：2025 年 8 月 22 日（星期五）15:30
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
②网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 21 日 15:00 至 2025 年 8 月 22 日 15:00
二、现场会议地点：
乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司二楼会议室
三、出席现场会议对象
1.截至 2025 年 8 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.其他人员。
四、会议登记方法
1.登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。
2.登记时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）上午 10:30--下午 18:00
3.登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券部。
五、现场会议议程

1.主持人宣布会议开始。
主持人宣读《大会须知》；
主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确认股东资格合格性；
推选监票人及统计人；
宣布会议议程；
2.审议事项：
序号 议案名称
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事管理办法>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。
4.与会股东及代理人对议案投票表决。
5.大会休会（统计投票表决的结果）。
6.宣布现场表决结果。
7.根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。
8.与会人员在股东大会记录签字。
9.宣读本次股东大会法律意见书。
10.主持人宣布会议结束。

《会议须知》
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、会议投票表决的有关事宜：
（一）本次股东大会，按照“关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。
（二）特别决议议案：1；对中小投资者单独计票的议案：无；涉及关联股东回避表决的议案：无。
（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1.本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 8 月 21 日 15：00 至 2025 年 8
月 22 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、表决统计及表决结果的确认：
（一）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，负责现场表决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
（二）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东大会决议。
七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及代理人：
一、为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
二、对《公司章程》部分条款进行修订：
1.将“股东大会”表述改为“股东会”；
2.根据《公司法》第一百二十一条规定，公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，相关条款进行修订；
3.除前述两类修订外，其他主要修订情况如下：
序号 原文 修订后
1 第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，...... 债权人的合法权益，......
第八条 总经理为公司法定代表 第八条 总经理为公司法定代表人。
人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代
2
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
新增条款。（以下条款序号相应调 第九条 法定代表人以公司名义从
整） 事的民事活动，其法律后果由公司承受。
3 本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担

民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
4 份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对公
担责任，公司以其全部资产对公司的债 司的债务承担责任。
务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级管
5 理人员是指公司的副总经理、财务总监、 理人员是指公司的总经理、副总经理、财
董事会秘书。 务总监、董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
一股份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。
6 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行
行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；认购人所认购的股
个人所认购的股份，每股应当支付相同 份，每股支付相同价额。
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以人
7 民币标明面值。 民币标明面值。
第二十条 公司股份总数为 47,040 第二十一条 公司已发行的股份数
8 万股，均为普通股。 为 47,040 万股，公司的股本结构为：普
通股 47,040 万股。