一鸣食品:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-020
浙江一鸣食品股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日以书
面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
会议审议并通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
会议审议并通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告，本议案尚需提交股东会审议。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
会议审议并通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议
2、第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2025 年 8 月 18 日