北路智控:关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-39
南京北路智控科技股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易概述
1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2025年度与关联方中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原名称：郑州煤矿机械集团股份有限公司，以下简称“中创智领”）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不超过10,000万元，其中与中创智领子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称“郑州恒达智控”）日常性销售商品关联交易发生额不超过9,000万元。具体内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-69）。
2、根据公司与前述关联方合作的具体情况，公司拟新增与关联方中创智领及其控制的公司2025年度日常性关联采购额度1,000万元，其中与郑州恒达智控2025年度日常性关联采购额度900万元。
3、2025年8月15日，公司召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意新增上述关联采购交易事项及额度。关联董事王永强回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经
独立董事专门会议审议通过。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该事项无需
提交股东会审议。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
本次增加
关联 2025 年度 2025 年
关联交 关联交易 本次增加 后 2025 年 2024 年度
交易 关联方 原预计交 1-6 月已
易内容 定价原则 预计金额 度预计金 发生金额
类别 易金额 发生金额
额
中创智领及
受其控制的
其他公司
向关 1,000.00 0 1,000.00 0 265.19
（不含“郑
联人 销售商
州恒达智 市场定价
销售 品
控”）
商品
郑州恒达智
9,000.00 0 9,000.00 4,032.33 8,952.59
控
小计 10,000.00 0 10,000.00 4,032.33 9,217.78
中创智领及
受其控制的
其他公司
向关 0 100.00 100.00 2.19 1.36
（不含“郑
联人 采购商
州恒达智 市场定价
采购 品
控”）
商品
郑州恒达智
0 900.00 900.00 15.14 0
控
小计 0 1,000.00 1,000.00 17.33 1.36
合计 10,000.00 1,000.00 11,000.00 4,049.66 9,219.14
注：1、“2025 年 1-6 月已发生金额”未经审计，以最终审计结果为准；“2024 年度发生金额”已经审计。

2、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，公司与上述受中创智领同一控制范围内的企业发生的日常关联交易，可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易预计额度（包括不同关联交易类型间的调剂）。
3、由于中创智领控制的其他公司较多，且单一关联方交易金额低于公司上一年度经审计净资产 0.5%，因此公司将中创智领及受其控制的其他公司（不含“郑州恒达智控”）合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中创智领
1、中创智领持有本公司 5.98%的股份且向公司派驻一名董事，可以对公司实施重大影响，构成关联方。中创智领的基本情况如下：
企业名称 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
统一社会信用代码 91410100170033534A
企业类型 其他股份有限公司(上市)
注册地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号
注册资本 1,785,399,930 元人民币
法定代表人 焦承尧
一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设
备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设
备制造；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件
加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；金属
材料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、
煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；软
经营范围 件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业
管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权
租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
成立日期 2002 年 11 月 6 日
经营期限 2002 年 11 月 6 日至无固定期限

2、履约能力分析
截至 2024 年 12 月 31 日的中创智领合并财务报表数据，资产总额为 485.66
亿元，净资产为 227.46 亿元；2024 年营业收入为 370.52 亿元，净利润为 42.20
亿元。中创智领经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。
（二）郑州恒达智控
1、郑州恒达智控为中创智领的子公司，受中创智领控制。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司和郑州恒达智控同受中创智领控制或重大影响，构成关联方。郑州恒达智控的基本情况如下：
企业名称 郑州恒达智控科技股份有限公司
统一社会信用代码 91410100715631498Y
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 河南省郑州市管城回族区航海东路 1869 号
注册资本 36,000 万元人民币
法定代表人 罗开成
一般项目：液力动力机械及元件制造；仪器仪表制造；智能
仪器仪表制造；其他通用仪器制造；矿山机械制造；工业机
器人制造；特殊作业机器人制造；智能基础制造装备制造；
电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及
真空设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；
通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）；人工智能行业应用系统集成服务；
人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；机械电气
经营范围 设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；智能控
制系统集成；信息系统集成服务；互联网安全服务；技术进
出口；货物进出口；进出口代理；计算机系统服务；信息技
术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工
程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）

成立日期