实益达:半年报董事会决议公告

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-030
深圳市实益达科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于
2025 年 8 月 15 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙
厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
《2025 年半年度报告》全文刊登于 2025 年 8 月 19 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》刊登于 2025 年 8 月 19 日《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
为提高公司及子公司（含合并报表范围内的公司）票据资产的使用效率和收益，便于相关业务的顺利开展，公司及子公司拟开展票据池业务,共享合计不超过人民币 1 亿元的额度，业务期限内，该额度内可循环滚动使用，根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及子公司
的经营需要具体确定及办理。上述票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之
日起 12 个月。具体内容详见公司刊登于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
为提高公司(含合并报表范围内的公司)自有资金使用效率，在不影响正常经营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币 100,000 万元进行现金管理，有效期至股东会审议通过之日起 12 个月，资金可在上述额度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司
及子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于 2025 年 8 月 19 日《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东会审议。
4、审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《选聘会计师事务所专项
制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 19 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《选聘会计师事务所专项制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东会审议。
5、审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《现金管理制度》部分内
容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 19 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《现金管理制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东会审议。

6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《对外投资管理制度》部
分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 19 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东会审议。
7、审议通过《关于修订<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《远期外汇交易业务内部
控制制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 19 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远期外汇交易业务内部控制制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东会审议。
8、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《董事、监事及高级管理
人员薪酬管理制度》部分内容进行了调整，具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 19
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东会审议。
9、审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制订了《信息披露暂缓与豁
免业务管理制度》，具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 19 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
10、审议通过《关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的议案》
公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及结合公司资产的实际情况，公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动能公允反映截至2025年6月30日公
司的财务状况及经营成果。具体内容详见公司刊登于 2025 年 8 月 19 日《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
11、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定于 2025 年9 月4日召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司刊登于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日