雅化集团:《公司章程》(2025年8月)

四川雅化实业集团股份有限公司
公司章程

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......8
第四节 特别规定......9
第四章 股东和股东会......10
第一节 股东的一般规定......10
第二节 控股股东和实际控制人......13
第三节 股东会的一般规定......14
第四节 股东会的召集......16
第五节 股东会的提案与通知......18
第六节 股东会的召开......21
第七节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事和董事会......28
第一节 董事的一般规定......28
第二节 董事会......32
第三节 独立董事......37
第四节 董事会专门委员会......39
第六章 高级管理人员......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44
第一节 财务会计制度......44
第二节 内部审计......47
第三节 会计师事务所的聘任......47
第八章 通知和公告......48
第一节 通知...... 48
第二节 公告...... 49
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第一节 合并、分立、增资和减资...... 49
第二节 解散和清算......50
第十章 修改章程...... 52
第十一章 附则...... 53
第一章 总则
第一条 为维护四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司系
由四川雅化实业集团有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立的股份公司；在雅安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91511800210900541J；公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。
第三条 公司于 2010 年 10 月 12 日，经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股4000万股，于2010年11月9日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：四川雅化实业集团股份有限公司
英文名称：SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
公司法定住所：四川省雅安市经开区永兴大道南段 99 号
邮政编码：625000
第五条 公司注册资本为人民币 115,256.252 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁（即总经理）为公司法定代表
人。
担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会
保险，加强劳动保护，实现安全生产。
公司采用多种形式加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。
公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，贯彻执
行党的方针政策,开展党的活动,并为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司股东应当遵守法律、法规和本章程，依法行使股东权利，不得
滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。
第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
公司从事经营活动必须遵守法律、法规，遵守社会公德和商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁（即总经理，下同）、副总裁（即副总经理，下同）、董事会秘书及总监等。
第二章 经营宗旨和范围
第十五条 公司的经营宗旨是：诚信经营，求是做企，以人为本，遵法守纪，
追求社会效益和股东利益的统一，提高企业经济效益，创建有责任感、有生命力的现代企业，实现企业可持续发展。
第十六条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：许可项目：民用爆炸物品生
产；民用爆炸物品销售；道路货物运输（含危险货物）；水路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；特种设备安装改造修理；货物进出口；技
术进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；企业管理咨询；安全咨询服务；工程管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电工器材销售；普通机械设备安装服务；有色金属铸造；电子专用材料销售；报关业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十七条 公司的股份采取股票的形式。
第十八条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付价额相同。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第二十条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集
中存管。
第二十一条 公司发起人股东、认购股份数额、出资方式及时间：
序号 股东名称 认购股份数（股） 出资方式 出资时间
1 郑 戎 34,419,890 净资产 2009 年 5 月 26 日
2 王崇盛 4,561,326 净资产 2009 年 5 月 26 日
3 刘平凯 4,313,812 净资产 2009 年 5 月 26 日
4 杨晓林 4,209,945 净资产 2009 年 5 月 26 日
5 樊建民 4,083,978 净资产 2009 年 5 月 26 日
6 姚雅育 3,946,961 净资产 2009 年 5 月 26 日
7 吴 绅 3,889,503 净资产 2009 年 5 月 26 日
8 杜 鹃 3,832,044 净资产 2009 年 5 月 26 日
9 董 斌 3,734,807 净资产 2009 年 5 月 26 日
10 屈坤和 3,712,707 净资产 2009 年 5 月 26 日

11 何伟良 3,237,569 净资产 2009 年 5 月 26 日
12 蒋德明 3,038,674 净资产 2009 年 5 月 26 日
13 易永林 2,950,276 净资产 2009 年 5 月 26 日
14 董宝蓉 2,742,542 净资产 2009 年 5 月 26 日
15 李 嵩 2,724,862 净资产 2009 年 5 月 26 日
16 蒋薇茜 2,656,354 净资产 2009 年 5 月 26 日
17 何良新 2,313,812 净资产 2009 年 5 月 26 日
18 呼延勇 2,298,343 净资产 2009 年 5 月 26 日
19 邹 庆 2,114,917 净资产 2009 年 5 月 26 日
20 李志金 1,975,691 净资产 2009 年 5 月 26 日
21 张南君 1,774,586 净资产 2009 年 5 月 26 日
22 何伟庆 1,668,508 净资产 2009 年 5 月 26 日
23 谢皋应 1,546,961 净资产 2009 年 5 月 26 日
24 周殷宏 1,482,873 净资产 2009 年 5 月 26 日
25 张洪文 1,451,934 净资产 2009 年 5 月 26 日
26 余世武 1,412,155 净资产 2009 年 5 月 26 日
27 涂传伟 1,401,105 净资产 2009 年 5 月 26 日
28 郭平安 1,379,006 净资产 2009 年 5 月 26 日
29 姜 华 1,361,326 净资产 2009 年 5 月 26 日
30 刘伟哲 1,345,856 净资产 2009 年 5 月 26 日
31 周定祥 1,171,271 净资产 2009 年 5 月 26 日
32 陈林刚 1,127,072 净资产 2009 年 5 月 26 日
33 杨 斗 1,085,083 净资产 2009 年 5 月 26 日
34 严建明 990,055 净资产 2009 年 5 月 26 日
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