骆驼股份:骆驼股份第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-037
骆驼集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以 OA 办公软件、微信等形
式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2025 年 8 月 21 日以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。
（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2025
年半年度报告全文》和《骆驼股份2025年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 22 日
报备文件
经与会董事签字确认的第十届董事会第三次会议决议