融发核电:半年报董事会决议公告

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-047
融发核电设备股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议通知于 2025 年 8 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于 2025 年 8 月 20 日下午 14 时以现场会议结合通讯表决方式在公司
会议室召开。
3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂先生，独立董
事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》及摘要详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。
融发核电设备股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日