融发核电:半年报监事会决议公告

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-048
融发核电设备股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议通知于 2025 年 8 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于 2025 年 8 月 20 日下午 16 时以现场结合通讯的方式在公司会议室
召开。
3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4.会议由监事会主席仝颂女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》及摘要详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。
融发核电设备股份有限公司监事会
2025 年 8 月 22 日