三花智控:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-076
浙江三花智能控制股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 8 月 21 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况
1、股东出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
占 公 司 占 公 司 占 公 司
分类 代表有表决 有 表 决 代表有表决 有 表 决 代表有表决 有 表 决
人数 权股份数量 权 股 份 人数 权股份数量 权 股 份 人数 权股份数量 权 股 份
（股） 总 数 比 （股） 总 数 比 （股） 总 数 比
例（%） 例（%） 例（%）
A 股 11 1,671,338,400 39.7349 3,109 264,093,901 6.2787 3,120 1,935,432,301 46.0136
H 股 1 264,176,396 6.2806 - - - 1 264,176,396 6.2806
合计 12 1,935,514,796 46.0156 3,109 264,093,901 6.2787 3,121 2,199,608,697 52.2942
备注：截至股权登记日公司总股本为 4,208,925,935 股，A 股股本为 3,732,389,535 股，H 股股本为 476,536,400
股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 2,707,721 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股
东大会享有表决权的总股本数为 4,206,218,214 股。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管
理人员及香港中央证券登记有限公司监票人，浙江天册律师事务所律师对本次股
东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下
提案：
提案 同意 反对 弃权
提案名称 类别
序号 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
关于募投项目 A 股 1,934,717,641 99.9631 414,355 0.0214 300,305 0.0155
结项并将节余 其中：中
募集资金投入 小投资者 269,354,884 99.7354 414,355 0.1534 300,305 0.1112
1 新项目及永久
补充流动资金 H 股 264,048,296 99.9515 120,000 0.0454 8,099 0.0031
的议案 合计 2,198,765,937 99.9617 534,355 0.0243 308,404 0.0140

A 股 1,933,771,511 99.9142 1,259,155 0.0651 401,635 0.0208
关于聘任境外 其中：中 268,408,754 99.3851 1,259,155 0.4662 401,635 0.1487
2 审计机构的议 小投资者
案 H 股 263,581,696 99.7749 586,600 0.2220 8,099 0.0031
合计 2,197,353,207 99.8975 1,845,755 0.0839 409,734 0.0186
A 股 1,934,503,318 99.9520 499,948 0.0258 429,035 0.0222
关于调整开展 其中：中
外汇套期保值 小投资者 269,140,561 99.6560 499,948 0.1851 429,035 0.1589
3 业务额度的议
案 H 股 264,048,297 99.9515 120,000 0.0454 8,099 0.0031
合计 2,198,551,615 99.9519 619,948 0.0282 437,134 0.0199
A 股 1,934,719,456 99.9632 374,410 0.0193 338,435 0.0175
关于回购注销 其中：中 269,356,699 99.7361 374,410 0.1386 338,435 0.1253
4 部分限制性股 小投资者
票的议案 H 股 264,048,296 99.9515 120,000 0.0454 8,099 0.0031
合计 2,198,767,752 99.9618 494,410 0.0225 346,534 0.0158
A 股 1,934,375,711 99.9454 414,855 0.0214 641,735 0.0332
其中：中 269,012,954 99.6088 414,855 0.1536 641,735 0.2376
5 关于修改《公司 小投资者
章程》的议案 H 股
264,048,296 99.9515 120,000 0.0454 8,099 0.0031
合计 2,198,424,007 99.9461 534,855 0.0243 649,834 0.0295
上述提案4和5为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法
律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合
法、有效。

五、备查文件
1、浙江三花智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 21 日