美利信:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-039
重庆美利信科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召
开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时
股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第二
次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 9 月 4 日（星期四）下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：
重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利信科技股份有限公司办公
楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案和提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
作为投票对象
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 的子议案数：
（15）
2.01 修订《股东大会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事制度》 √
2.04 修订《独立董事专门会议实施细则》 √
2.05 修订《股东大会网络投票实施细则》 √
2.06 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 √

2.07 修订《信息披露管理制度》 √
2.08 修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》 √
2.09 修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》 √
2.10 修订《对外提供财务资助管理制度》 √
2.11 修订《对外投资管理制度》 √
2.12 修订《对外担保管理制度》 √
2.13 修订《委托理财制度》 √
2.14 修订《募集资金管理办法》 √
2.15 修订《关联交易管理制度》 √
（二）特别提示和说明
1、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，前述议案公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或证券账户卡进行登记；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡进行登记；
3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（信封请注明“股东大会”字样），信函、传真或电子邮件
应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2025 年 9 月 5 日（星期五）17:00
前送达公司为准），公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 9:00-12:00、13:30-17:00。
（三）登记地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利信科技
股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利信科技股
份有限公司董事会办公室
2、邮政编码：400132
3、联系电话：023-66283857
4、传真：023-66283857
5、电子邮箱：cqmlx@djmillison.com
6、联系人：王双松、郭海芳
（五）其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续（见附件三）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》。
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“351307”，投票简称为“美利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席重庆美利信科技股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，代为行使表决权并代为签署相关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则