明新旭腾:明新旭腾第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-083转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第四届
董事会第五次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
的会议通知和材料已于 2025 年 8 月 17 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会
议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年半年度报告》和《明新旭腾 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于变更内审负责人的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更内审负责人的公告》。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日