天智航:关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-033
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分
第二个归属期符合归属条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟归属股票数量：386.4660 万股（其中，首次授予部分第二个归属
期 313.5355 万股，预留授予部分第二个归属期 72.9305 万股），占目前
公司总股本的 0.85%。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
一、本激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过859.75万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 44,939.1939万股的1.91%。其中，首次授予限制性股票 687.80 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 44,939.1939 万股的 1.53%，占本激励计划拟授出权益总数的 80.00%；预留限制性股票 171.95 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 44,939.1939万股的 0.38%，预留部分占本激励计划拟授出权益总数的 20.00%。
3、授予价格：8.66 元/股。
4、激励人数：首次授予 114 人，预留授予 157 人。
5、归属期限及归属安排
本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：

归属安排 归属时间 归属比例
首次授予部分 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次 50%
第一个归属期 授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止
首次授予部分 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次 50%
第二个归属期 授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
若预留部分在 2023 年三季度报告披露前授予完成，则预留部分归属安排与
首次授予部分一致；
若预留部分在 2023 年三季度报告披露后授予完成，则预留部分归属安排如
下表所示：
归属安排 归属时间 归属比例
预留授予部分 自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留
第一个归属期 授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止 50%
预留授予部分 自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留
第二个归属期 授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止 50%
6、任职期限和业绩考核要求
（1）激励对象归属权益的任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期
限。
（2）满足公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为 2023-2024 年两个会计年度，
每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 业绩考核目标
首次授予部分 公司需满足下列两个条件之一：
第一个归属期 2023 年 1、以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 40%；
2、2023年公司至少有1款新的骨科手术机器人获得医疗器械注册许可证。
公司需满足下列两个条件之一：
首次授予部分 2024 年 1、以 2022 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 90%；
第二个归属期 2、2023 年-2024 年两年公司累计至少 2 款新的骨科手术机器人获得医疗
器械注册许可证。
注：上述“营业收入”以经审计的合并财务报表所载数据为计算依据。
若预留部分限制性股票在 2023 年三季度报告披露前授予完成，则各年度业
绩考核目标与首次授予部分一致；
若预留部分限制性股票在 2023 年三季度报告披露后授予完成，则相应公司

层面考核年度为 2024-2025 年两个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一：
预留授予部分 2024 年 1、以 2022 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 90%；
第一个归属期 2、2023 年-2024 年两年公司累计至少 2 款新的骨科手术机器人获得医疗
器械注册许可证。
公司需满足下列两个条件之一：
预留授予部分 2025 年 1、以 2022 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 140%；
第二个归属期 2、2023 年-2025 年三年公司累计至少 3 款新的骨科手术机器人获得医疗
器械注册许可证。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限
制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
（3）满足激励对象个人层面绩效考核要求
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依
照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划
分为 S、A、B、C、D 五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归
属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
考核结果 S A B C D
归属比例 100% 80% 60% 0%
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属的限制性股票
数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。
激励对象考核当年不能归属的限制性股票，作废失效，不可递延至下一年度。
（二）本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关
议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司监事会对本次激励
计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 4 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，
独立董事戴昌久作为征集人，就公司拟于 2023 年 5 月 11 日召开的 2023 年第一
次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日，公司对本次激励计划拟激励对象
的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次
拟激励对象提出的异议。2023 年 5 月 6 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《北京天智航医疗科技股份有限公司监事会关于公司2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023 年 5 月 11 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
5、2023 年 5 月 12 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
《北京天智航医疗科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2023 年 5 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议与第四届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
7、2023 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议与第四届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8、2025 年 2 月 27 日，公司召开第六届董事会第十八次会议与第五届监事
会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对首次及预留授予第一批次归属名单进行审核并出具了核查意见。

9、2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议与第五届监
事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授
予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对首次及预留授予
第二批次归属名单进行审核并出具了核查意见。
（三）限制性股票授予情况：
授予批次 授予日期 授予价格 授予数量 授予 授予后限制性
人数 股票剩余数量
首次授予 2023 年 5 月 12 日 8.66 元