省广集团:《股东会议事规则》修订案

《股东会议事规则》修订案
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股 东会议事规则》相应条款进行修订，主要修订内容如下：
条款 修订前 修订后
股东会是公司的权力机构，依法行使下 公司股东会由全体股东组成。股东会是
第六条第一款 列职权： 公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一） （一）选举和更换董事、监事，决定有 （一）选举和更换董事，决定有关董事
关董事、监事的报酬事项； 的报酬事项；
删除第六条第 （三）审议批准监事会的报告；
-
一款（三）
公司下列对外担保行为，须经股东会审 公司下列对外担保行为，须经股东会审
议通过。 议通过。
第七条第一款
（三）公司及控股子公司的对外担保总 （三）公司的对外担保总额，超过公司
（三）
额，超过公司最近一期经审计总资产 最近一期经审计总资产 30%以后提供
30%以后提供的任何担保； 的任何担保；
- 上述对外担保行为在提交股东会审议
时，应当先由董事会审议，并且除应当
经全体董事的过半数审议通过外，还应
当经出席董事会会议的三分之二以上
董事审议同意。前款第（五）项担保，
第七条增加第 应当经出席会议的股东所持表决权的
二、三款 三分之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其
关联人提供的担保议案时，该股东或受
该实际控制人支配的股东，不得参与该
项表决，该项表决由出席股东会的其他
股东所持表决权的半数以上通过。

监事会有权向董事会提议召开临时股 审计委员会有权向董事会提议召开临
东会，并应当以书面形式向董事会提 时股东会，并应当以书面形式向董事会
出。董事会应当根据法律、行政法规和 提出。董事会应当根据法律、行政法规
《公司章程》的规定，在收到提议后 和《公司章程》的规定，在收到提议后
10 日内提出同意或不同意召开临时股 10 日内提出同意或不同意召开临时股
东会的书面反馈意见。 东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在 董事会同意召开临时股东会的，应当在
第十条 作出董事会决议后的 5 日内发出召开 作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变 股东会的通知，通知中对原提议的变
更，应当征得监事会的同意。 更，应当征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在 董事会不同意召开临时股东会，或者在
收到提议后 10 日内未作出书面反馈 收到提议后 10 日内未作出书面反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召 的，视为董事会不能履行或者不履行召
集股东会会议职责，监事会可以自行召 集股东会会议职责，审计委员会可以自
集和主持。 行召集和主持。
董事会不同意召开临时股东会，或者在 董事会不同意召开临时股东会，或者在
收到请求后 10 日内未作出反馈的，单 收到请求后 10 日内未作出反馈的，单
独或者合计持有公司 10%以上股份的 独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东有权向监事会提议召开临时股东 股东有权向审计委员会提议召开临时
会，并应当以书面形式向监事会提出请 股东会，并应当以书面形式向审计委员
求。 会提出请求。
第十一条第
三、四、五款 监事会同意召开临时股东会的，应在收 审计委员会同意召开临时股东会的，应
到请求 5 日内发出召开股东会的通知， 在收到请求 5 日内发出召开股东会的
通知中对原提案的变更，应当征得相关 通知，通知中对原提案的变更，应当征
股东的同意。 得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通 审计委员会未在规定期限内发出股东
知的，视为监事会不召集和主持股东 会通知的，视为审计委员会不召集和主
会，连续 90 日以上单独或者合计持有 持股东会，连续 90 日以上单独或者合
公司 10%以上股份的股东可以自行召 计持有公司 10%以上股份的股东可以
集和主持。 自行召集和主持。
监事会或股东决定自行召集股东会的， 审计委员会或股东决定自行召集股东
应当书面通知董事会，同时向有关监管 会的，应当书面通知董事会，同时向有
部门备案。 关监管部门备案。
第十二条 在股东会决议公告前，召集股东持股比 在股东会决议公告前，召集股东持股比
例不得低于 10%。 例不得低于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东会通 审计委员会或召集股东应在发出股东
知及发布股东会决议公告时，向有关监 会通知及发布股东会决议公告时，向有
管部门提交有关证明材料。 关监管部门提交有关证明材料。
对于监事会或股东自行召集的股东会， 对于审计委员会或股东自行召集的股
董事会和董事会秘书应予配合。董事会 东会，董事会和董事会秘书应予配合。
应当提供股权登记日的股东名册。董事 董事会应当提供股权登记日的股东名
会未提供股东名册的，召集人可以持召 册。董事会未提供股东名册的，召集人
第十三条
集股东会通知的相关公告，向证券登记 可以持召集股东会通知的相关公告，向
结算机构申请获取。召集人所获取的股 证券登记结算机构申请获取。召集人所
东名册不得用于除召开股东会以外的 获取的股东名册不得用于除召开股东
其他用途。 会以外的其他用途。
监事会或股东自行召集的股东会，会议 审计委员会或股东自行召集的股东会，
第十四条
所必需的费用由公司承担。 会议所必需的费用由公司承担。
公司召开股东会，董事会、监事会以及 公司召开股东会，董事会、审计委员会
第十六条第一
款 单独或者合计持有公司 1%以上股份的 以及单独或者合计持有公司 1%以上股
股东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。
股东会拟讨论董事、监事选举事项的， 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会
股东会通知中应当充分披露董事、监事 通知中应当充分披露董事候选人的详
第十九条
候选人的详细资料，至少包括以下内 细资料，至少包括以下内容：
容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 人情况；
人情况； （二）与公司或其控股股东及实际控制
（二）与公司或其控股股东及实际控制 人是否存在关联关系；
人是否存在关联关系； （三）披露持有公司股份数量；
（三）披露持有公司股份数量； （四）是否受过有关监管部门的处罚和
（四）是否受过有关监管部门的处罚和 证券交易所惩戒。
证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董
除采取累积投票制选举董事、监事外， 事候选人应当以单项提案提出。
每位董事、监事候选人应当以单项提案
提出。
公司召开股东会，全体董事、监事和董 股东会要求董事、高级管理人员列席会
第三十一条 事会秘书应当出席会议，总经理和其他 议的，董事、高级管理人员应当列席并
高级管理人员应当列席会议。 接受股东的质询。
监事会自行召集的股东会，由监事会主 审计委员会自行召集的股东会，由审计
席主