天普股份:天普股份关于公司取消监事会、修订《公司章程》和部分治理制度的公告

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-027
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
关于公司取消监事会、修订《公司章程》和部分治理
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025 年 8 月 28 日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。本次章程修订及取消监事会事项经公司股东会审议通过后方可生效。在公司股东会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据最新的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不设职工代表董事，对《公司章程》部分条款进行修订。
现将具体修订内容公告如下：
序号 原章程条款 修订后条款
1 第一章总则 第一章总则
第二条公司系由宁波市天普橡 第二条公司系由宁波市天普橡胶科
胶科技有限公司整体变更设立，并在 技有限公司整体变更设立，并在宁波市宁波市市场监督管理局注册登记，取 市场监督管理局注册登记，取得营业执得企业法人营业执照，统一社会信用 照，统一社会信用代码为913302266950
代码为91330226695095607B。 95607B。
第八条董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的
表人。董事长辞任的，视为同时辞去 董事为公司的法定代表人。
法定代表人。法定代表人辞任的，公 担任法定代表人的董事辞任的，视司应当在法定代表人辞任之日起三 为同时辞去法定代表人。
十日内确定新的法定代表人。公司变 法定代表人辞任的，公司应当在法更法定代表人的，变更登记申请书由 定代表人辞任之日起三十日内确定新的
变更后的法定代表人签署。 法定代表人，并办理法定代表人变更登
记。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等 第十条 股东以其认购的股份为限
额股份，股东以其认购的股份为限对 对公司承担责任，公司以其全部财产对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之 第十一条 本公司章程自生效之日
日起，即成为规范公司的组织与行 起，即成为规范公司的组织与行为、公为、公司与股东、股东与股东之间权 司与股东、股东与股东之间权利义务关利义务关系的具有法律约束力的文 系的具有法律约束力的文件，对公司、件，对公司、股东、董事、监事、高 股东、董事、高级管理人员具有法律约
级管理人员具有法律约束力的文件。 束力。
依据本章程，股东可以起诉股 依据本章程，股东可以起诉股东，
东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
总经理和其他高级管理人员，股东可 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
以起诉公司，公司可以起诉股东、董 董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高 第十二条 本章程所称高级管理人
级管理人员是指公司的副总经理、董 员是指公司的总经理、副总经理、董事
事会秘书、财务负责人。 会秘书、财务负责人和本章程规定的其
他人员。
第十二条 公司根据中国共产 第十三条 公司根据中国共产党章
党章程的规定，设立共产党组织、开 程的规定，设立共产党组织、开展党的
展党的活动。公司为党组织的活动提 活动。公司为党组织的活动提供必要条
供必要条件。 件。
2 第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨为： 第十四条 公司的经营宗旨为：采
采用先进的技术、设备和科学的管 用先进的技术、设备和科学的管理，提
理，提高产品质量和档次，积极开发 高产品质量和档次，积极开发新产品；
新产品；充分利用制度优势，不断改 充分利用制度优势，不断改善内部机制，
善内部机制，积极参与市场竞争，不 积极参与市场竞争，不断拓展国、内外
断拓展国、内外经营渠道；合法经营， 经营渠道；合法经营，回报股东，努力
回报股东，努力为国家发展做贡献。 为国家发展做贡献。
第十四条经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经营
营范围为：橡塑制品的研发、制造、 范围为：橡塑制品的研发、制造、加工；
加工；汽车零部件、摩托车零部件、 汽车零部件、摩托车零部件、五金制品、
五金制品、塑料机械、机械配件、模 塑料机械、机械配件、模具制造、加工；
具制造、加工；机动车维修；广告服 机动车维修；广告服务；企业咨询及管
务；企业咨询及管理；自营和代理货 理；自营和代理货物与技术的进出口,
物与技术的进出口,但国家限定公司 但国家限定公司经营或禁止进出口的货
经营或禁止进出口的货物与技术除 物与技术除外。(依法须经批准的项目,
外。(依法须经批准的项目,经相关部 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
门批准后方可开展经营活动)。
3 第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条公司的股份采取股票 第十六条公司的股份采取股票的形
的形式。 式。
第十六条公司股份的发行，实行 第十七条公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类的 开、公平、公正的原则，同类别的每一
每一股份应当具有同等权利。同次发 股份应当具有同等权利。同次发行的同
行的同种类股票，每股的发行条件和 类别股份，每股的发行条件和价格相同；
价格应当相同；任何单位或者个人所 认购人所认购的股份，每股支付相同价
认购的股份，每股应当支付相同价 额。
额。
第十七条公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的股票，以人
民币标明面值，每股面值人民币 1 民币标明面值。
元。
第十八条 公司发行的股份，在 第十九条 公司发行的股份，在中
中国证券登记结算有限责任公司上 国证券登记结算有限责任公司上海分公
海分公司集中存管。 司集中存管。
第十九条公司全体发起人以其 第二十条 公司全体发起人以其在
在宁波市天普橡胶科技有限公司按 宁波市天普橡胶科技有限公司按出资比
出资比例所对应的净资产认购公司 例所对应的净资产认购公司股份，并已
股份，并已在公司注册成立前足额缴 于 2018 年 4 月 30 日足额缴纳出资。公
纳出资。公司设立时，各发起人认购 司设立时发行的股份总数为 8380 万股，
的股份数量、持股比例具体如下： 每股金额为 1 元。各发起人认购的股份
发起人一：浙江天普控股有限公 数量、持股比例具体如下：
司，以经审计后净资产折股的方式出 发起人一：浙江天普控股有限公司，
资 6,280 万 股 ， 占 注 册 资 本 的 以经审计后净资产折股的方式出资
74.94%，现已足额缴纳。 6,280 万股，占注册资本的 74.94%，现
发起人二：尤建义，以经审计后 已足额缴纳。
净资产折股的方式出资 900 万股，占 发起人二：尤建义，以经审计后净
注册资本的 10.74%，现已足额缴纳。 资产折股的方式出资 900 万股，占注册
发起人三：宁波市天昕贸易有限 资本的 10.74%，现已足额缴纳。
公司，以经审计后净资产折股的方式 发起人三：宁波市天昕贸易有限公出资 720 万股，占注册资本的 8.59%， 司，以经审计后净资产折股的方式出资
现已足额缴纳。 720 万股，占注册资本的 8.59%，现已
发起人四：宁波市普恩投资管理 足额缴纳。
合伙企业（有限合伙），以经审计后 发起人四：宁波市普恩投资管理合净资产折股的方式出资 380 万股，占 伙企业（有限合伙），以经审计后净资注册资本的 4.53%，现已足额缴纳。 产折股的方式出资 380 万股，占注册资
发起人五：王国红，以经审计后 本的 4.53%，现已足额缴纳。
净资产折股的方式出资 100 万股，占 发起人五：王国红，以经审计后净
注册资本的 1.20%，现已足额缴纳。 资产折股的方式出资 100 万股，占注册
资本的 1.20%，现已足额缴纳。
第 二 十 条