天普股份:天普股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-029
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日
至2025 年 9 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 √
2 关于 2025 年半年度利润分配方案的议案 √
3.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.04 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
3.07 关于修订《累积投票制度》的议案 √

3.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
3.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
4.01 关于选举冯一东先生为第三届董事会非独立董 √
事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议、公司第三
届监事会第四次会议审议通过。内容详见 2025 年 8 月 29 日刊登在《中国证
券报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605255 天普股份 2025/9/10
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：本公司股东可于 2025 年 9 月 16 日前工作时间（8:00-11:30；
13:00-16:00）内办理。
（二）登记地点：浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路 5 号天普股份董秘办
（三）登记办法
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。
2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：吴萍燕
联系电话：0574-59973312
联系传真：0574-65332996
电子邮箱：tip@tipnb.com
联系地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路 5 号
邮政编码：315600
（二）会议费用
会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
（三）其他
出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波市天普橡胶科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 16 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会及修订《公司章

程》的议案
2 关于 2025 年半年度利润分配方
案的议案
3.00 关于修订部分公司治理制度的
议案
3.01 关于修订《股东会议事规则》的
议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的
议案
3.03 关于修订《募集资金管理制度》
的议案
3.04 关于修订《独立董事工作细则》
的议案
3.05 关于修订《对外担保管理制度》
的议案
3.06 关于修订《关联交易管理制度》
的议案
3.07 关于修订《累积投票制度》的议
案
3.08 关于修订《对外投资管理制度》
的议案
3.09 关于修订《利润分配管理制度》
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举冯一东先生为第三届
董事会非独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 1