大东南:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-021
浙江大东南股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月
15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）
（七）出席对象：
1.截至 2025 年 9 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数 3 人
1.01 选举骆平先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举沈亚平先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举王江平先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举汤颖梅女士为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举周建荣先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举严治邦先生为公司第九届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
上述各项议案已于 2025 年 8 月 28 日经公司第八届董事会第十三次会议及第
八届监事会第十三次会议审议通过，并于 2025 年 8 月 30 日在《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 进行公告。
特别说明：议案 1、议案 2 将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立
董事 3 人，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，议案
3 至议案 5 需要出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、出席会议登记等事项：
1.登记时间：
2025 年 9 月 11 日上午 9：00—11：30，下午 13：00—16：30
2.登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号
浙江大东南股份有限公司董事会秘书处
3.登记办法：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4.联系方式：
（1）联系人：周明良、寿舒婷
（2）联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005
（3）通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号
（4）邮政编码：311800
5.会议费用
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第八届董事会第十三次会议决议；
2.第八届监事会第十三次会议决议。
浙江大东南股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362263”，投票简称为“东南投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）：股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）：股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11：30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
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