江南高纤:江南高纤第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码： 600527 证券简称： 江南高纤 编号： 2025-046
江苏江南高纤股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司” ） 第九届董事会第二次会议
通知于 2025 年 8 月 20 月以通讯方式和书面送达方式发出， 本次会议于 2025 年
8 月 29 日以通讯方式召开， 出席本次会议的董事应到 7 人， 参与表决的董事 7
人， 会议的召集、 召开、 审议程序符合有关法律、 法规、 规章及《公司章程》 的
有关规定， 所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 ；
本报告提交本次董事会会议前， 相关财务报告等经公司第九届董事会审计委
员会 2025 年第三次会议审议通过， 同意提交本次董事会会议审议。
表决结果： 同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票
2、 审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ；
表决结果： 同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票
具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《江南高纤
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2025-047）。
3、 审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 。
表决结果： 同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票
具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《江南高纤关
于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号： 2025-048） 。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日