创维数字:关于新增2025年度关联租赁交易额度的公告

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-038
创维数字股份有限公司
关于新增 2025 年度关联租赁交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司，下同）第十二届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于 2025 年度关联租赁交易预计情况的议案》，相关内容详见于 2024 年 11 月 30
日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度关联租赁交易预计情况的公告》（公告编号：2024-047）。
现因公司业务发展需要及确保公司正常经营，将与以下关联方：创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）、创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州创维装备”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）等发生新的租赁业务。董事会审议此关联交易议案时，关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避了表决，其余 3 名董事均参与了表决，本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
本议案新增关联租赁金额 435.00 万元与同次董事会会议审议的《关于新增
2025 年度日常关联交易额度的议案》金额合计为 8,193.00 万元；占公司 2024 年
度经审计归母净资产的 1.27%，无需提交股东大会审议。
（二）本次预计新增关联交易类别和增加金额如下：
关联 原预计 增加金 截至 7 月 31 上年度发
关联交易内 定价依
交易 出租方 承租方 金额（万 额（万 日已发生金 生金额
容 据
类别 元） 元） 额（万元） （万元）
承租 创维科技 创维数字 房屋及其水 市场价 3,900.00 60.00 2,033.84 3,924.93
园 电费
房屋及其水
创维集团 创维数字 市场价 2,370.00 60.00 1,230.81 2,228.07
电费
厂房租赁及
创维数字 神彩物流 市场价 - 300.00 79.18 -
水电费收入
出租 惠州创维
创维数字 仓库租赁 市场价 - 5.00 - -
装备
创维数字 创维无线 电费收入 市场价 - 10.00 0.90 0.55
— 合计 — — — 6,270.00 435.00 3,344.73 6,153.55
二、关联方介绍和关联关系
1、创维集团科技园管理有限公司
（1）基本情况
法定代表人：党雅莉；注册资本：人民币 29,246.152 万人民币；主营业务：房屋租赁、物业管理；从事广告业务；软件销售；企业信息咨询；会议展览策划；仓储租赁、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。生产经营新型显示器件（平面显示器及显示屏）、可兼容数字彩色电视机、高清晰度电视；从事创维工业园停车场经营；餐饮服务（按餐饮服务许可证许可事项经营）；酒类批发；经营清吧、水吧、酒吧；劳务派遣；人力资源服务；水果销售；糕点类食品制售；自制饮品制售；预包装食品（不含复热）的批发、零售。截至2025年6月30日，总资产：人民币225,436.37万元；净资产：人民币85,697.13万元；2025年1-6月主营业务收入：人民币24,280.32万元；净利润：人民币8,728.86万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维 RGB 的下属企业。
2、创维集团有限公司
（1）基本情况
法定代表人：林劲；注册资本：183,000 万人民币；主营业务：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；家用电器销售；家用电器研发；电子产品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；轻质
建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；特种设备销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司住所：深圳市前海深港合作
区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营场
所：深圳市南山区粤海街道高新南四道 18 号创维半导体设计大厦东座 22-24 层；
截至 2025 年 6 月 30 日，总资产：人民币 1,442,992.47 万元；净资产：人民币
270,707.58 万元；2025 年 1-6 月主营业务收入：人民币 8,557.41 万元；净利润：
人民币-9,041.44 万元（未经审计）。
（2）关联交易
创维集团有限公司为公司间接控股股东。
3、深圳神彩物流有限公司
（1）基本情况
法定代表人：许淳；注册资本：5,000 万人民币；主营业务：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、运输咨询业务；国内货运代理；普通货运；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品）；为境内外客户供应链（供应商的采购、生产、交付、质量）的控制管理提供技术服务、技术咨询与技术支持（不包括进出口商品的检验、鉴定与认证服务）；物流信息咨询；电子产品、纺织品、服装、生活日用品、体育用品、工艺礼品（不含象牙制品及文物）、矿产品、煤炭、建材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金交电、农副产品、钢材、包装材料的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上所有经营范围不含国内船舶代理、国内水上运输、公共航空运输等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。国内货物运
输代理；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 国际货物运输代理；劳务派遣服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；公共铁路运输；水路普通货物运输；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；物业管理；货物进出口；无船承运业务；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输。道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1129
号前海易港中心 W6 号仓库辅助楼 813；截至 2025 年 6 月 30 日，总资产：人民
币 20,402.17 万元；净资产：人民币 7,025.20 万元；2025 年 1-6 月主营业务收入：
人民币 15,197.22 万元；净利润：人民币 122.71 万元（未经审计）。
（2）关联关系
深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
4、创维智能装备（惠州）有限公司
（1）基本情况
法定代表人：田若兵；注册资本：5,000 万人民币；主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业机器人制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；金属切削加工服务；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；塑料加工专用设备销售；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）；公司住所：惠州仲恺高新区潼侨镇智慧大道 321 号。截至 2025 年 6 月 30
日，总资产：人民币 28,836.74 万元；净资产：人民币 4,998.48 万元；2025 年 1-6
月主营业务收入：人民币 16,836.61 万元；净利润：人民币 76.95 万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维智能装备（惠州）有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
5、深圳创维无线技术有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：张强；注册资本：10,000 万人民币；主营业务：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发；销售自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。医用口罩、普通口罩、红外额温枪、医用防护品、工业防护用品的销售。输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；充电桩销售；机