基蛋生物:2025年第一次临时股东大会会议资料

基蛋生物科技股份有限公司
Getein Biotech,Inc.
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
中国 南京
二〇二五年 九月

基蛋生物科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料目录
序号 会议资料名称
1 基蛋生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知
2 基蛋生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程
3 基蛋生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案 1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
议案 2.00 关于修订及制定公司治理相关制度的议案
议案 2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
议案 2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
议案 2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案
议案 2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
议案 2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
议案 2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
议案 2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

基蛋生物科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《基蛋生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行；
四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过2次，总发言时间原则上不超过3分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过3分钟，发言内容需围绕议案，大会主持人可以拒绝回答与本次会议议案内容无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；
五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”或“反对”或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理；
六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
七、会议将全程录音录像，谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，禁止扰乱大会正常秩序的行为，对干扰会议、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取措施加以制止，并及时报告有关部门查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2025年9月15日
基蛋生物科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议议程
一、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:00
二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2025年9月15日至2025年9月15日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事苏恩本先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员
（一）截至2025年9月8日（星期一）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）公司董事会邀请的其他人员
八、会议议程
（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员签到登记，到会股东及股东代理人进行签到登记及发言登记
（二）14:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况
（三）会议主持人宣布股东大会开始，各宣读人宣读议案
（四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

（六）宣布计票人、监票人名单
（七）现场会议表决
（八）统计表决结果，宣布现场表决结果
（九）网络投票结束后统计最后表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
（十二）主持人宣布会议闭幕
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2025年9月15日
议案一：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
（本议案经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事
会第七次会议审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的相关内容）
各位股东及股东代理人：
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟取消监事会并修订《公司章程》，《监事会议事规则》相应废止。具体修订情况如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护基蛋生物科技股份有限 第一条 为维护基蛋生物科技股份有限公
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）并参照《上市公司 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制章程指引》、《上市公司治理准则》和其他 订本章程。
有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定，由南京基蛋生物科技有限公司整 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公体变更发起设立的股份有限公司。公司在南 司”）。
京市市场监督管理局注册登记，取得营业执 公司由南京基蛋生物科技有限公司整体变
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 号 为 更、以发起方式设立；在南京市市场监督管理
913201007360621166。 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
码 913201007360621166。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：基蛋生物科技股
中文全称：基蛋生物科技股份有限公司 份有限公司，Getein Biotech,Inc。
英文全称：Getein Biotech,Inc.
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有级管理人员具有法律约束力。依据本章程， 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东监事、总经理和其他高级管理