新雷能:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-053
北京新雷能科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2025年8月19日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊登了《2025年第一次临时股东会通知公告》。
2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2025年9月4日下午15：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦五层会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王彬先生主持现场会议
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
8、股东出席的总体情况：
截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为542,498,469股，其中公司已回购的股份数量为2,897,400股，该部分已回购的股份不享有表决权，公司有表决权的总股539,601,069股。
通过现场和网络投票的股东135人，代表股份164,322,758股，占公司有表决权股份总数的30.4526％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份123,007,096股，占公司有表决权股份总数的22.7959％；通过网络投票的股东128人，代表股份41,315,662股，占公司有表决权股份总数的7.6567％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份41,701,621股，占公司有表决权股份总数的7.7282％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份385,959股，占公司有表决权股份总数的0.0715％；通过网络投票的中小股东128人，代表股份41,315,662股，占公司有
表决权股份总数的7.6567％。
9、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议通过了以下提案：
（一）审议通过议案 1.00《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 164,182,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9145％；反对 105,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0644％；弃权 34,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意 41,561,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6631％；反对 105,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2539％；弃权 34,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0831％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（二）逐项审议通过议案 2.00《关于制定、修订公司部分制度
的议案》
1.审议通过议案 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 162,110,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6538％；反对 2,188,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.3319％；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144％。
中小股东总表决情况：
同意 39,489,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6952％；反对 2,188,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2482％；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0566％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
2.审议通过议案 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 162,105,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6507％；反对 2,182,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.3282％；弃权 34,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211％。

同意 39,484,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6832％；反对 2,182,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2337％；弃权 34,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0831％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
3.审议通过议案 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 162,106,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6511％；反对 2,177,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.3252％；弃权 38,942 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。
中小股东总表决情况：
同意 39,485,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6849％；反对 2,177,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2217％；弃权 38,942 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
4.审议通过议案 2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 162,096,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6455％；反对 2,188,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.3316％；弃权 37,742 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230％。
中小股东总表决情况：
同意 39,475,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6626％；反对 2,188,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2469％；弃权 37,742 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0905％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
5.审议通过议案 2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 162,101,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6481％；反对 2,188,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.3316％；弃权 33,442 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204％。
中小股东总表决情况：

同意 39,480,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6729％；反对 2,188,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2469％；弃权 33,442 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0802％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
6.审议通过议案 2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 162,101,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6481％；反对 2,182,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.3282％；弃权 38,942 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。
中小股东总表决情况：
同意 39,480,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6729％；反对 2,182,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2337％；弃权 38,942 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0934％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。

7.审议通过议案 2.07《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 162,101,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6481％；反对 2,199,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.3383％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136％。
中小股东总表决情况：
同意 39,480,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6729％；反对 2,199,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2734％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0537％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
8.审议通过议案 2.08《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 162,106,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6514％；反对 2,182,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.3282％；弃权 33,442 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204％。

同意 39,485,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6861％；反对 2,182,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2337％；弃权 33,442 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股