泓禧科技:2025年第二次临时股东会法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于重庆市泓禧科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于重庆市泓禧科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：重庆市泓禧科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泓禧科技”）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2025年 8月 21 日，公司召开第三
届董事会第十七次会议，决议召集本次股东会。
公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-056 号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议 2025 年 9 月
8 日下午 14:00 在重庆市长寿区菩提东路 2868 号重庆市泓禧科技股份有限公司
会议室召开；通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进
行网络投票的具体时间为 2025年 9月 7日 15:00-2025年 9月 8日 15:00。本次股
东会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 4
人，代表公司有表决权的股份数为 56,222,965 股，占公司股份总数的 75.9696%。
经本所律师核查，参加本次股东会网络投票的股东共计 0 人，代表公司有
表决权的股份数为 0 股，占公司股份总数的 0%。

(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票和网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于公司修订及制定部分内部管理制度的议案》
（1）审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（2）审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（3）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（4）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（5）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（6）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（7）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（8）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（9）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（10）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（11）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（12）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（13）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（14）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（15）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，泓禧科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会