泓禧科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-096
重庆市泓禧科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭震先生
6.召开情况合法合规的说明：
重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 22 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通知公告（公告编号：2025-056），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数56,222,965 股，占公司有表决权股份总数的 75.9696%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于公司修订及制定部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用管理制度>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 56,222,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于修
2.13 订<利润 4,394,099 100% 0 0% 0 0%
分配管理

制度>的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：高森传、田博文
（三）结论性意见
1、本次股东会的召集、召开程序合法；
2、本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
《重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司2025年第二次 临时股东会的法律意见书》
重庆市泓禧科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日