*ST海钦:海钦股份2025年第五次临时股东会会议资料

福建海钦能源集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议资料
股票代码：600753
股票简称：*ST 海钦
召开时间：2025 年 9 月 24 日

目 录

股东会须知 ...... 1
第一部分 2025 年第五次临时股东会会议议程 ......2
第二部分 会议审议事项 ...... 3
议案一 《关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》3
议案二 《关于接受控股股东财务资助的议案》 ...... 14
议案三 《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 18
股东会须知
为充分尊重福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等有关规定，制定本次股东会须知如下：
一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人，其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
九、本次股东会需通过的事项及表决结果通过法定程序进行，由聘请的律师现场见证并出具法律意见。
福建海钦能源集团股份有限公司
2025 年 9 月 24 日
第一部分 2025 年第五次临时股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日下午 14:30
二、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信德园 17 幢会议室
三、现场会议主持人：董事长
四、现场会议记录：董事会秘书
五、大会议程：
（一）与会人员签到（下午 14:00—14:25）
（二）宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数，以及其他参会人员
（三）宣读大会须知
（四）审议大会各项议案：
1、《关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》
2、《关于接受控股股东财务资助的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
（五）现场股东及股东代表发言
（六）现场股东及股东代表投票表决
（七）推选计票、监票人
（八）休会，收集表决票，统计表决票和表决结果
（九）宣布表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件
（十二）会议结束
第二部分 会议审议事项
议案一 《关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》
各位股东：
一、关联交易概述
（一）基本情况及交易目的
为进一步优化公司业务结构，推动公司高质量发展，浙江海歆拟与公司签署《赠与协议》，将其持有的亚兰特制造 51%股权无偿、无条件赠与公司，公司无需支付任何对价，并不附任何义务。本次受赠完成后，公司将持有亚兰特制造51%股权，亚兰特制造将纳入公司合并报表范围内。
（二）董事会审议情况及审批程序
1、2025 年 9 月 8 日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议通过了《关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的议案》。关联董事赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕女士回避表决。
2、董事会提请股东会授权董事长或由其授权他人办理与本次交易事项相关的具体事宜，包括签署《赠与协议》、办理工商变更，以及受客观因素影响导致本次交易无法实施的相关处理等，授权时间为本次赠与通过股东会审议后的 12个月内。
3、本次受赠尚需提交股东会审议，关联股东回避表决。
（三）本次赠与的赠与人为公司控股股东，本次赠与构成关联交易。
（四）本次受赠不附任何义务，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
（五）公司分别于 2024 年 10 月 31 日、2025 年 1 月 23 日、8 月 27 日召开
了 2024 年第六次临时股东大会、2025 年第一次临时股东大会、2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于追加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及下属子公司 2025 年向鸿基石化、天盛港务购买原材料及接
受关联方装卸、仓储等综合劳务服务产生关联交易不含税金额共计 93,800.00 万元。过去 12 个月内，公司及下属子公司与鸿基石化、天盛港务实际发生的关联交易金额共计 33,033.37 万元，未超出上述预计额度。过去 12 个月内，浙江海歆向公司及子公司提供财务资助累计 20,705.00 万元，计提利息 92.82 万元；截至本公告披露日，公司及子公司已归还 13,805.00 万元本金、75.73 万元利息。
除上述关联交易外，截至本次关联交易（不含本次），过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易，未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
浙江海歆系公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、公司名称：浙江海歆能源有限责任公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册地址：浙江省嘉兴市港区东方大道365号4幢409室
4、注册资金：10,000万元人民币
5、法定代表人：钟仁海
6、成立日期：2024年2月21日
7、统一社会信用代码：91330400MADBUJEL7M
8、经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：
股东及出资信息 持股比例
钟仁海 99.98%
赵晨晨 0.02%
10、公司在产权、业务、资产等方面独立于浙江海歆。
11、浙江海歆资信状况良好，截至本公告披露日，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、本次交易的标的为浙江海歆持有的亚兰特制造 51%股权，交易类别为受赠资产。
2、本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的公司于 2025 年 5 月 13 日由浙江亚兰特新材料科技有限公司（以下
简称“亚兰特科技”）出资设立，亚兰特科技于 2025 年 7 月 25 日将标的公司
100%股权转让给浙江海歆。
亚兰特科技为浙江海歆关联方鸿基石化的子公司，于2012年11月1日设立，经营范围包括改性塑料、合成材料、医用口罩、橡胶制品等研发、生产与销售。本次赠与前，标的公司通过向亚兰特科技购买部分设备、土地、房产等经营资产，引入亚兰特科技部分生产经营人员，承接了亚兰特科技改性塑料与合成材料的研发、生产与销售业务。标的公司向亚兰特科技购买的部分设备、土地系亚兰特科技在经营过程中购买取得，嘉兴求真房地产资产评估有限公司（以下简称“求真评估”）根据上述经营资产的使用年限与当前情况进行了资产评估，评估价值为10,178.22 万元。
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则第 20 号—
—企业合并》及其相关指南、解释等相关规定，标的公司取得上述生产经营活动或资产的组合构成业务，本次受赠构成同一控制下的企业合并。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，若公司 2025 年度经审计利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额时，应当扣除标的公司 2025 年度实现的营业收入。
4、亚兰特制造资信状况良好，截至本公告披露日，不存在被列为失信被执行人的情况。
（二）交易标的基本情况

1、公司名称：浙江亚兰特新材料制造有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：浙江省嘉兴市港区乍浦镇东方大道 365 号内 4 幢 103 室
4、注册资本：10,200 万元
5、法定代表人：刘海龙
6、成立日期：2025 年 5 月 13 日
7、统一社会信用代码：91330400MAEJLNME1K
8、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物化工产品技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；非居住房地产租赁；储能技术服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、标的公司主要财务指标
单位：元
主要财务指标 2025 年 7 月 31 日 主要财务指标