新钢股份:新余钢铁股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2025-063
新余钢铁股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：江西省新余市渝水区新钢公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 475
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,565,513,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 49.1906
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书及部分其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,554,116,858 99.2720 10,462,704 0.6683 933,500 0.0597
2、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,535,989,595 98.1141 29,143,067 1.8615 380,400 0.0244
3.01 议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,534,857,695 98.0418 29,342,767 1.8743 1,312,600 0.0839
3.02 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,534,837,295 98.0405 29,346,067 1.8745 1,329,700 0.0850
3.03 议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,535,445,695 98.0793 29,214,467 1.8661 852,900 0.0546
3.04 议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,551,261,580 99.0896 13,972,382 0.8925 279,100 0.0179
4、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,531,526,180 97.8290 33,795,382 2.1587 191,500 0.0123
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于取消监事会及废除监 84,997,8 88.1774 10,462, 10.8540 933,500 0.9686
事会议事规则的议案 61 704

2 关于变更注册资本及修订 66,870,5 69.3721 29,143, 30.2332 380,400 0.3947
《公司章程》的议案 98 067
3.01 股东会议事规则 65,738,6 68.1978 29,342, 30.4404 1,312,600 1.3618
98.00 767.00 .00
3.02 董事会议事规则 65,718,2 68.1767 29,346, 30.4438 1,329,700 1.3795
98.00 067.00 .00
3.03 独立董事工作制度 66,326,6 68.8078 29,214, 30.3073 852,900.0 0.8849
98.00 467.00 0
3.04 董事和高级管理人员薪酬 82,142,5 85.2153 13,972, 14.4950 279,100.0 0.2897
管理制度 83.00 382.00 0
4 关于使用闲置资金理财的 62,407,1 64.7417 33,795, 35.0596 191,500.0 0.1987
议案 83.00 382.00 0
（三）关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》的有关规定，议案二为特别决议公告，已经获得出席会议股
东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：陈宽、胡子连
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格
及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日