当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-026
杭州当虹科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
普通股股东人数 111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,940,015
普通股股东所持有表决权数量 45,940,015
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
41.5365%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 41.5365%
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
普通股 45,819,730 99.7381 79,085 0.1721 41,200 0.0898
2、 议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 45,797,061 99.6888 101,754 0.2214 41,200 0.0898
2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
普通股 45,797,061 99.6888 101,754 0.2214 41,200 0.0898
2.03 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
普通股 45,826,301 99.7524 73,214 0.1593 40,500 0.0883
2.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
普通股 45,826,301 99.7524 73,214 0.1593 40,500 0.0883
2.05、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
普通股 45,825,130 99.7499 73,518 0.1600 41,367 0.0901
2.06、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
普通股 45,777,619 99.6465 72,699 0.1582 89,697 0.1953
2.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 45,772,237 99.6347 78,081 0.1699 89,697 0.1954
2.08、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
普通股 45,772,070 99.6344 78,948 0.1718 88,997 0.1938
2.09、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
普通股 45,748,397 99.5828 102,621 0.2233 88,997 0.1939
2.10、议案名称：关于修订《股份回购制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
普通股 45,777,637 99.6465 73,381 0.1597 88,997 0.1938
2.11、议案名称：关于修订《累积投票和网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
普通股 45,777,804 99.6469 72,514 0.1578 89,697 0.1953
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
2、议案 2 为逐项表决的议案，其 11 个子议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒韫
2、 律师见证结论意见：
当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日