建设机械:建设机械2025年第六次临时股东会会议资料

陕西建设机械股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议资料
二〇二五年九月九日

目 录

一、2025 年第六次临时股东会会议议程 ......1
二、关于修订公司《股东会议事规则》的议案 ...... 2
三、关于修订公司《股东会网络投票工作制度》的议案 ...... 3
建设机械 2025 年
第六次临时股东会会议议程
2025年第六次临时股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:00
二、网络投票时间：2025 年 9 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长车万里
序号 会 议 议 程
一 报告大会人员出席情况
二 审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
三 审议《关于修订公司<股东会网络投票工作制度>的议案》
四 会议讨论及审议议案
五 推选监票人
六 会议表决
七 监票人宣布表决结果
八 宣布会议决议
九 宣布闭会
建设机械 2025 年
第六次临时股东会会议议案之一
关于修订公司《股东会议事规则》的议案
（二〇二五年九月十六日）
各位股东：
为进一步完善陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，符合上
市公司规范运作要求，充分维护投资者的合法权益，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及新修订的《公司章程》规定，拟对公司现行的《股东会议事规则》的部分条款进行修订。
请各位股东予以审议。
注：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《陕西建设机械股份有限公司内部控制相关制度》。
建设机械 2025 年
第六次临时股东会会议议案之二
关于修订公司《股东会网络投票工作制度》的议案
（二〇二五年九月十六日）
各位股东：
为进一步完善陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，符合上
市公司规范运作要求，充分维护投资者的合法权益，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及新修订的《公司章程》规定，拟对公司现行的《股东会网络投票工作制度》的部分条款进行修订。
请各位股东予以审议。
注：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《陕西建设机械股份有限公司内部控制相关制度》。