华海清科:2025年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：688120 证券简称：华海清科
华海清科股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
2025 年 9 月

目 录

华海清科股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 1
华海清科股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 ...... 3
华海清科股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议案 ...... 5
议案一：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 5
议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 ...... 7
议案三：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 ...... 8议案四：关于提请股东大会授权董事会及管理层办理公司回购股份相关事宜的议
案 ...... 10
华海清科股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数。采用累积投票制的，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事总人数相等的投票总数，股东既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的通知》。

华海清科股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议日期、地点及投票方式
1、会议日期：2025 年 9 月 16 日下午 14:30
2、现场会议地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 16 日
至 2025 年 9 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1.关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2.关于修订、制定公司部分治理制度的议案
3.关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
4.关于提请股东大会授权董事会及管理层办理公司回购股份相关事宜的议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束

华海清科股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议议案
议案一：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的
议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司 2024 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，以资本公积向全体股东每
10 股转增 4.90 股。公司权益分派股权登记日总股本为 236,724,893 股，扣减回
购专用证券账户中股份总数 513,031 股，实际参与分配的股本数为 236,211,862股，合计转增 115,743,812 股。鉴于公司 2024 年度权益分派已实施完毕，注册资本由人民币 236,724,893 元变更为人民币 352,468,705 元，总股本由236,724,893 股增加至 352,468,705 股。
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，因本次限制性股票归属新增的股份数量为 936,405 股，上述股份已于 2025
年 8 月 4 日上市流通。本次归属完成后，公司注册资本由 352,468,705 元变更为
353,405,110 元，总股本由 352,468,705 股变更为 353,405,110 股。
综上，公司注册资本由 236,724,893 元变更为 353,405,110 元，总股本由
236,724,893 股变更为 353,405,110 股。
结合上述事项及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士办理工商变更、备案登记相关手续。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
上述议案已于 2025 年 8 月 28 日经公司第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
华海清科股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 16 日
议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订公司部分治理制度，具体如下表：
序号 制度名称 变更情况
1 股东会议事规则 修订
2 董事会议事规则 修订
3 独立董事工作制度 修订
4 对外担保管理办法 修订
5 对外投资管理制度 修订
6 关联交易管理办法 修订
7 募集资金管理制度 修订
8 累积投票制实施细则 修订
9 融资管理制度 修订
注：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
上述议案已于2025年8月28日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会逐项审议。
华海清科股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 16 日
议案三：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
各位股东及股东代理人：
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟进行股份回购，具体方案如