中兰环保:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-068
中兰环保科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2025 年9 月 9 日下午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 5 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（以通讯方式出席会议的董事有张龙先生、曹丽女士、刘建国先生、施祖麟先生、方文辉先生）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》；
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司法定代表人将由公司副董事长、总经理王广庆先生担任。
公司董事会授权相关人员办理后续相关工商变更登记等事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向深圳市美丽深圳公益基金会捐赠的议案》。
为集聚社会力量，推进美丽深圳城市建设，资助开展扶贫济困、关爱城市建设工作者等社会公益活动，公司拟以自有资金向深圳市美丽深圳公益基金会（以下简称“美丽深圳公益基金会”）捐赠 200 万元人民币现金，用于美丽深圳公益基金会业务范围内公益活动及发展。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日