*ST威尔:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-050
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、现场会议召开日期和时间：2025年9月10日（星期三）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日
9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈衡先生。
本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（二）出席情况：
本次会议由公司董事会召集，董事长陈衡先生主持，除股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东265人，代表股份77,920,622股，占公司股份总数的54.3196％。【其中，公司控股股东上海紫竹高新区（集团）有限公司，代表股份数量42,190,006股，占上市公司总股份的29.4113％，对本次会议的全部18项提案均回避表决】
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份67,202,256股，占上市公司总股份的46.85％。【其中，公司控股股东上海紫竹高新区（集团）有限公司，代表股份数量42,190,006股，占上市公司总股份的29.4113％，对本次会议的全部18项提案均回避表决】
通过网络投票的股东260人，代表股份10,718,366股，占公司有表决权股份总数的7.4719％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东262人，代表股份10,754,766股，占公司有表决权股份总数的7.4973％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份36,400股，占公司有表决权股份总数的0.0254％。
通过网络投票的中小股东260人，代表股份10,718,366股，占公司有表决权股份总数的7.4719％。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议审议并投票表决通过了全部十八项提案，本次会议的全部提案均涉及关联交易，关联股东在本次会议中回避表决了上述提案。同时，本次会议的全部提案均涉及公司重大资产重组事项，本次股东大会审议时由股东大会以特别决议方式通过，即获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上同意，具体表决情况如下：
提案1.00 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易方案的议案(逐项审议；子议案数：9)
提案1.01 交易方式

总表决情况：
同意35,543,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4757％；反对138,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1357％。
中小股东总表决情况：
同意10,567,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.2581％；反对138,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2910％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4510％。
提案1.02 标的资产
总表决情况：
同意35,543,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4757％；反对138,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1357％。
中小股东总表决情况：
同意10,567,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.2581％；反对138,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2910％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4510％。
提案1.03 交易对方
总表决情况：
同意35,591,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6111％；反对138,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意10,615,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7081％；反对138,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2910％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0009％。
提案1.04 评估基准日、定价依据及交易价格
总表决情况：
同意35,543,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4757％；反对138,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1357％。
中小股东总表决情况：
同意10,567,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.2581％；反对138,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2910％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4510％。
提案1.05 本次交易对价的支付
总表决情况：
同意35,591,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6111％；反对138,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意10,615,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7081％；反对138,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2910％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0009％。
提案1.06 标的资产过渡期损益归属
总表决情况：
同意35,543,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4757％；反对138,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886％；弃权48,500
股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1357％。
中小股东总表决情况：
同意10,567,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.2581％；反对138,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2910％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4510％。
提案1.07 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：
同意35,543,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4757％；反对138,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1357％。
中小股东总表决情况：
同意10,567,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.2581％；反对138,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2910％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4510％。
提案1.08 业绩承诺与补偿安排
总表决情况：
同意35,591,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6111％；反对138,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意10,615,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7081％；反对138,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2910％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0009％。

提案1.09 决议有效期
总表决情况：
同意35,543,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4757％；反对138,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1357％。
中小股东总表决情况：
同意10,567,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.2581％；反对138,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2910％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4510％。
提案2.00 关于《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意35,543,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4757％；反对138,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1357％。
中小股东总表决情况：
同意10,567,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.2581％；反对138,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2910％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权48,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4510％。
提案3.00 关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规定的议案
总表决情况：
同意35,591,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6111％；反对138,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3886％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股