威派格:威派格2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-082
上海威派格智慧水务股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 591
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 234,750,751
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.6726
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,486,496 99.0354 1,519,455 0.6472 744,800 0.3174
2.00 关于修订、制定公司部分管理制度的议案
2.01 议案名称：威派格股东会议事规则(2025 年 8 月修订)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,619,096 99.0919 1,408,555 0.6000 723,100 0.3081
2.02 议案名称：威派格董事会议事规则(2025 年 8 月修订)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,606,496 99.0865 1,417,155 0.6036 727,100 0.3099
2.03 议案名称：威派格独立董事专门会议议事规则(2025 年 8 月修订)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,605,796 99.0862 1,412,155 0.6015 732,800 0.3123
2.04 议案名称：威派格独立董事工作细则(2025 年 8 月修订)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,616,196 99.0907 1,399,155 0.5960 735,400 0.3133
2.05 议案名称：威派格董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025 年 8 月修订)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,464,886 99.0262 1,527,465 0.6506 758,400 0.3232
2.06 议案名称：威派格对外担保管理制度(2025 年 8 月修订)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,551,996 99.0633 1,457,355 0.6208 741,400 0.3159
2.07 议案名称：威派格对外投资管理制度(2025 年 8 月修订)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,562,996 99.0680 1,449,355 0.6174 738,400 0.3146
2.08 议案名称：威派格关联交易管理制度(2025 年 8 月修订)

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,608,696 99.0875 1,399,255 0.5960 742,800 0.3165
2.09 议案名称：威派格募集资金管理制度(2025 年 8 月修订)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,598,496 99.0831 1,413,755 0.6022 738,500 0.3147
3 议案名称：关于《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,442,686 99.0168 1,585,065 0.6752 723,000 0.3080
4 议案名称：关于《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,426,286 99.0098 1,584,965 0.6751 739,500 0.3151
5 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,951,886 99.2337 1,638,165 0.6978 160,700 0.0685
6 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于《上海威派 15,71 87.1943 1,585 8.7943 723,0 4.0114
格智慧水务股 5,686 ,065 00
份 有 限 公 司
2025 年员工持
股计划（草案）》
及其摘要的议

案
4 关于《上海威派 15,69 87.1033 1,584 8.7937 739,5 4.1030
格智慧水务股 9,286 ,965 00
份 有 限 公 司
2025 年员工持
股计划管理办
法》的议案
7 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市