贵航股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-032
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第
七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需
提交公司股东会审议批准。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，
结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》等监事会相关制
度相应废止，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中的相应
条款进行修订，具体修订内容如下：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 404,311,320 元。划分为
第六条 公司注册资本为人民币 404,311,320 元。划 404,311,320 股等额股份。公司已发行股份数 404,311,320 股，
分为 404,311,320 股等额股份。 设立时发行股份数 15000 万股。公司根据经营发展的需要，可以
增加或减少注册资本。增加或减少注册资本的程序按照法律、法
规和本章程有关规定。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司，依法在市场监督管理
机关注册登记，取得法人营业执照。
第九条 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司的法定代
第九条 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公 表人，担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同时辞去法司的法定代表人。法定代表人可以根据公司实际经营 定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
情况授权公司其他人员代表公司。 起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生或变更由公
司董事会决定。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
新增 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第十条 公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、 第十一条 公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担
独立承担民事责任。公司全部资产分为等额股份，股 民事责任。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 全部财产对公司的债务承担责任。
部资产对公司的债务承担责任。
第十三条 严格执行国家安全保密法律法规，建立保 第十四条 严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、
密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度， 保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机 高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查， 监督检查，确保国家秘密安全。
确保国家秘密安全。
第十四条 根据《党章》规定，公司设立党委；建立
党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障
党组织的工作经费，同时按规定设立纪委。董事会、 第十五条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、经理层决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意 开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由
董事会、经理层做出决定。
第十五条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十六条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、 约束力的文件，对公司、股东、党委委员、董事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、 可以起诉董事及高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 诉股东、董事、高级管理人员。
起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第二十六条 公司发起人为：
（一）中国贵州航空工业(集团)有限责任公司，公司设立时以经
营性净资产和现金出资，认购股份数 134.10 万股；
第二十五条 公司发起人为： （二）中国贵航集团永红机械厂，公司设立时以经营性净资产出
（一）中国贵州航空工业(集团)有限责任公司，公司 资，认购股份数 3601.63 万股；
设立时以经营性净资产和现金出资； （三）中国贵航集团华阳电工厂，公司设立时以经营性净资产出
（二）贵阳市国资局，公司设立时以经营性净资产出 资，认购股份数 3735.68 万股；
资； （四）贵州红阳机械（集团）公司，公司设立时以经营性净资产
（三）贵阳新达机械厂，公司设立时以现金出资； 出资，认购股份数 5170.13 万股；
（四）贵州海洋经济发展有限责任公司，公司设立时 （五）贵州申一橡胶厂，公司设立时以经营性净资产出资，认购
以现金出资； 股份数 2157.31 万股；
（五）中国航空工业供销贵州公司，公司设立时以现 （六）贵州新达机械厂，公司设立时以现金出资，认购股份数
金出资。 67.05 万股；
（七）贵州海洋经济发展有限责任公司，公司设立时以现金出资,
认购股份数 67.05 万股；
（八）中国航空工业供销贵州公司，公司设立时以现金出资,认购
股份数 67.05 万股。
第二十六条 公司的股份总数为 404,311,320 股，股 第二十七条 公司的股份总数为 404,311,320 股，均为人民币普
本结构为：普通股 404,311,320 股。 通股。
第二十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规
法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列 定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份
（二）非公开发行股份 ……
……
第三十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 第三十一条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一
（一）减少公司注册资本； 的除外：
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （一）减少公司注册资本；
（三）将股份奖励给本公司员工； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
异议，要求公司收购其股份的； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票 公司收购其股份的；
的公司债券； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第三十二条 公司因本章程第三十条第（一）项至第 第三十三条 公司因本章程第三十一条第（一）项至第（三）项
（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决 的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第议。公司依照第三十条规定收购本公司股份后，属于 三十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第三十一条规
内转让或者注销。