中微半导:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-037
中微半导体（深圳）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 09 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心 T1 栋 21 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 169
普通股股东人数 169
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 283,107,673
普通股股东所持有表决权数量 283,107,673
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.9795
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.9795
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长杨勇主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 董事会秘书吴新元出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.01 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,532,159 99.7967 475,864 0.1680 99,650 0.0353
1.02 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,491,587 99.7823 516,436 0.1824 99,650 0.0353
1.03 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,491,587 99.7823 516,436 0.1824 99,650 0.0353
2.01 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司关联交易管理办法》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,491,587 99.7823 516,436 0.1824 99,650 0.0353
2.02 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,481,607 99.7788 523,416 0.1848 102,650 0.0364
2.03 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,491,244 99.7822 516,779 0.1825 99,650 0.0353
2.04 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,491,244 99.7822 516,779 0.1825 99,650 0.0353
3.01 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司章程（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,522,159 99.7931 482,764 0.1705 102,750 0.0364
3.02 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,525,159 99.7942 482,764 0.1705 99,750 0.0353
3.03 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,525,159 99.7942 482,764 0.1705 99,750 0.0353
4.01 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司关联（连）交易管理办法》（H 股发行上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,520,182 99.7924 477,764 0.1687 109,727 0.0389
4.02 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外担保管理制度》（H 股发行上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,519,839 99.7923 478,107 0.1688 109,727 0.0389
4.03 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司独立非执行董事工作制度》（H 股发行上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,520,182 99.7924 477,764 0.1687 109,727 0.0389
4.04 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外投资管理制度》（H 股发行上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,516,839 99.7913 478,107 0.1688 112,727 0.0399
5、 议案名称：关于选举公司独立非执行董事的议案
审议结果：通过