横店东磁:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-059
横店集团东磁股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2025
年 9 月 10 日上午 09:15，结束时间为 2025 年 9 月 10 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室
3、股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）
4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长任海亮
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席会议的情况
代表股份数量 占公司有表
项目 股东类型 人数 决权股份总
（股） 数比例（%）
出席现场会议的股东
9 844,632,309 52.8842
及股东授权委托代表
股东总体出席情况 通过网络投票出席会
639 98,841,786 6.1887
议的股东
合计 648 943,474,095 59.0729
出席现场会议的股东
中小股东（除单独或合计持有 5 19,442,889 1.2174
及股东授权委托代表
公司 5%以上股份的股东及公 通过网络投票出席会
司董事、监事、高级管理人员 639 98,841,786 6.1887
议的股东
以外的其他股东）出席情况
合计 644 118,284,675 7.4060
注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所造成
根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本 1,626,712,074 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有公司股份 25,375,578 股；根据《公司第三期员工持股计划（草案）》中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持公司部分股份（4,200,000 股）不享有表决权，因此公司本次股东大会有表决权股份总数为 1,597,136,496 股。
2、公司董事、监事及高级管理人员均现场或在线列席了会议。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 943,138,467 294,628 41,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9644 0.0312 0.0043
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 117,949,047 294,628 41,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.7163 0.2491 0.0347
（二）以特别决议审议通过了《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 883,430,840 59,971,655 71,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 93.6359 6.3565 0.0076
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 58,241,420 59,971,655 71,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 49.2383 50.7011 0.0605
该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
（三）逐项审议并通过了《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》，逐项表决结果如下：
1、《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 943,048,067 337,928 88,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9548 0.0358 0.0093
2、《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 943,028,967 336,528 108,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9528 0.0357 0.0115
3、《公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 883,409,040 59,989,255 75,800
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 93.6336 6.3583 0.0080
4、《公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》

项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 883,388,340 60,002,255 83,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 93.6314 6.3597 0.0089
5、《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 882,518,840 60,854,255 101,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 93.5393 6.4500 0.0107
6、《公司关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 883,405,240 59,984,355 84,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 93.6332 6.3578 0.0090
7、《公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 883,363,140 60,019,755 91,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 93.6288 6.3616 0.0097
8、《公司关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 942,340,667 1,024,428 1