湖南发展:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-069
湖南能源集团发展股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 09 月 10 日（周三）14:30 开始。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 09 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 09 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 142 号光大·发展大厦 B 座
27 楼公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第十一届董事会。
5、会议主持人：公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第三十二次会议决定，其召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共 418 人，代表股份数量 255,138,222
股，占公司有表决权股份总数的 54.9679％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量 251,257,297 股，占公司有表决权股份总数的 54.1318%；通过网络投票出席会议的股东共 414 人，代表股份数量 3,880,925股，占公司有表决权股份总数的 0.8361％。
（三）出席会议的其他人员
公司党委委员、董事、高级管理人员以及湖南翰骏程律师事务所的见证律师出席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》
总表决情况：
同意14,647,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8374％；反对1,098,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.8899％；弃权203,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2727％。
中小股东总表决情况：
同意14,647,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8374％；反对1,098,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8899％；弃权203,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2727％。
2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》

本项议案已逐项审议并通过，具体如下：
2.01 本次交易的整体方案
总表决情况：
同意 14,649,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8455％；
反对 1,098,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8874％；弃权202,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2671％。
中小股东总表决情况：
同意 14,649,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8455％；反对 1,098,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.8874％；弃权 202,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2671％。
2.02 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（1）发行股份的种类、面值及上市地点
总表决情况：
同意 14,650,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8524％；
反对 1,098,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8874％；弃权201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2602％。
中小股东总表决情况：
同意 14,650,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8524％；反对 1,098,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.8874％；弃权 201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2602％。
2.03 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（2）标的资产
总表决情况：
同意 14,649,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8499％；
反对 1,098,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8899％；弃权201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2602％。
中小股东总表决情况：
同意 14,649,892 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8499％；反对 1,098,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.8899％；弃权 201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2602％。
2.04 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（3）交易对方
总表决情况：
同意 14,645,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8242％；
反对 1,099,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8905％；弃权205,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2853％。
中小股东总表决情况：
同意 14,645,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8242％；反对 1,099,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.8905％；弃权 205,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2853％。
2.05 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（4）交易价格和定价依据
总表决情况：
同意 14,649,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8493％；
反对 1,099,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8905％；弃权201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2602％。
中小股东总表决情况：
同意 14,649,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.8493％；反对 1,099,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.8905％；弃权 201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2602％。
2.06 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（5）对价支付方式
总表决情况：
同意 14,645,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8217％；
反对 1,103,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.9181％；弃权201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2602％。
中小股东总表决情况：
同意 14,645,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8217％；反对 1,103,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.9181％；弃权 201,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2602％。
2.07 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（6）定价基准日
总表决情况：
同意 14,648,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8405％；
反对 1,099,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8930％；弃权202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2665％。
中小股东总表决情况：
同意 14,648,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8405％；反对 1,099,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.8930％；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2665％。
2.08 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（7）发行价格
总表决情况：

同意 14,540,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.1628％；
反对 1,207,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.5708％；弃权202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2665％。
中小股东总表决情况：
同意 14,540,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1628％；反对 1,207,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.5708％；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2665％。
2.09 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（8）发行股份的数量
总表决情况：
同意 14,540,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.1628％；
反对 1,207,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.5708％；弃权202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2665％。
中小股东总表决情况：
同意 14,540,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1628％；反对 1,207,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.5708％；弃权 202,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2665％。
2.10 本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-（9）发行价格调整机制
总表决情况：
同意 14,606,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5784％；
反对 1,099,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8930％；弃权243,800 股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股