奥克股份:2025年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-051
辽宁奥克化学股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：上海奥克化学有限公司会议室（上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心-L1A-7楼上海奥克会议室））
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共 132 人，代表股份 401,730,928 股，占公司有
表决权股份总数的 59.0695％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表11 人，代表股份 398,484,319 股，占公司有表决权股份总数的 58.5922％。通过网络投票的股东 121 人，代表股份 3,246,609 股，占公司有表决权股份总数的0.4774％。

本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东共计 126 人，代表股份39,833,665 股，占公司有表决权股份总数的 5.8570％。其中：通过现场投票的中
小股东 5 人，代表股份 36,587,056 股，占公司有表决权股份总数的 5.3797％。通
过网络投票的中小股东 121 人，代表股份 3,246,609 股，占公司有表决权股份总数的 0.4774％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
股东大会现场投票和网络投票相结合审议通过了以下提案：
1、采取累积投票制审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 选举朱建民先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 399,061,505 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8380%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的票数为37,164,242股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2873%。
1.02 选举董振鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 399,060,586 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8357%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的票数为 37,163,323 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3054%。
1.03 选举刘兆滨先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 399,060,588 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.83982%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的票数为37,163,325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3062%。
1.04 选举宋恩军先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：获得的票数为 399,060,497 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8123%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的票数为37,163,234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0208%。
1.05 选举黄冠雄先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 399,060,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8123%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的票数为37,163,237股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0205%。
2、采取累积投票制审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01 选举卜新平先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 399,060,503 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8180%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的票数为37,163,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0800%。
2.02 选举任建纲先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 399,060,484 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8195%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的票数为37,163,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0950%。
2.03 选举刘国城先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 399,010,486 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8069%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的票数为37,113,223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9622%。
3、审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 399,747,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5062％；反对 1,875,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4668％；
弃权 108,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意37,849,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0200％；反对 1,875,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7074％；弃权 108,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2726％。
4、审议通过《关于取消监事会和废止<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 399,711,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4974％；反对 1,853,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4613％；弃权 166,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意37,814,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9311％；反对 1,853,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6519％；弃权 166,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4170％。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 399,718,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4991％；反对 1,852,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4610％；弃权 160,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意37,821,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9487％；反对 1,852,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6494％；弃权 160,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4019％。
6、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 399,717,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4988％；反对 1,849,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4604％；弃权 164,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果： 同意37,820,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9449％；反对 1,849,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6431％；弃权 164,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4120％。
7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 399,682,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4901％；反对 1,877,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4675％；弃权 170,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0425％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意37,785,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8573％；反对 1,877,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7144％；弃权 170,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4283％。
8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意 399,385,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4162％；反对 2,126,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5292％；弃权 219,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意37,488,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1127％；反对 2,126,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3373％；弃权 219,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5500％。
9、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：同意 399,506,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4464％；反对 2,129,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5300％；弃权 94,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,400