广汇能源:广汇能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

（证券代码：600256）
广汇能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议材料
二○二五年九月十九日

目 录
广汇能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 .... 3广汇能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 .... 5广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东
回报规划的议案 ...... 6
广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案 ...... 7
广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案 ...... 9广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会成员的议案 11广汇能源股份有限公司关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的
议案 ......12广汇能源股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案 .. 13广汇能源股份有限公司关于修订公司部分内控制度的议案 ...... 16
广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 ...... 18
广汇能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 16 点 00 时
网络投票时间：2025 年 9 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼
会议室
会议主持人：董事长韩士发先生
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东大会的情况
四、选举监票员和计票员
五、审议提案：
1、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》。
2、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》。
3、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案》。4、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会成员的议案》。
5、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。
6、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于修订<公司章程>部分条
款的议案》。
7、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于修订公司部分内控制度的议案》。
8、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读广汇能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议。
十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司 2025 年第二临时股东大会决议”上签字。
十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。十三、主持人讲话并宣布会议结束。
广汇能源股份有限公司
二〇二五年九月十九日
广汇能源股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件；代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及本人身份证原件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-3759961、3762327。
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二〇二五年九月十九日
广汇能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会材料之一
广汇能源股份有限公司
关于制定公司未来三年（2025-2027 年）
股东回报规划的议案
各位股东及授权代表：
为了积极回报投资者，切实维护全体股东合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关制度要求以及《公司章程》的相关规定，公司在充分考虑实际经营情况及未来发展规划的基础上，制定了《广汇能源股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，现提交给各位，请予审议。
附件：《广汇能源股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。
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二○二五年九月十九日
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2025 年第二次临时股东大会材料之二
广汇能源股份有限公司
关于更换董事的议案
各位股东及授权代表：
公司董事薛小春先生、鞠学亮先生因工作调整原因提请辞去董事职务，辞任后仍在公司内部任职，不影响公司生产经营正常运行。公司对薛小春先生、鞠学亮先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经单独及合计持有公司百分之一以上股份的股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，现选举更换万良辉先生、张涛先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事仍继续履行其作为董事的职责。
万良辉先生、张涛先生均具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。
上述议案，请予审议。
万良辉先生、张涛先生的个人简历详见附件。
广汇能源股份有限公司
二〇二五年九月十九日
附件 1：万良辉先生个人简历
万良辉，男，1964 年 9 月出生，本科学历，高级寿险管理师。
现任富德财产保险股份有限公司董事长，富德资产管理（香港）有限公司董事。曾任深圳市前海富德能源投资控股有限公司董事、总经理，富德生命人寿保险股份有限公司总公司常务副总经理、销售工作委员会主任委员、副总经理、总经理助理、广东分公司总经理、江西分公司总经理等。
附件 2：张涛先生个人简历
张 涛，男，1979 年 10 月出生，硕士学位。现任富德控股（集
团）有限公司董事、常务副总裁，深圳市富德矿业有限公司董事、总经理，赛特集团有限公司副董事长，国民信托有限公司董事，深圳市富德前海基础设施投资控股有限公司监事长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、总裁，宁波富德能源有限公司董事长，深圳市前海富德能源投资控股有限公司董事长兼总经理，富德财产保险股份有限公司董事等。
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2025 年第二次临时股东大会材料之三
广汇能源股份有限公司
关于更换独立董事的议案
各位股东及授权代表：
公司独立董事谭学先生因连续任职期限将满六年，提请辞去独立董事职务，辞任后将不在公司担任职务，不影响公司正常的生产经营运行。公司对谭学先生在担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司监事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，现选举更换吴中华先生担任公司独立董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任独立董事前，原任独立董事仍继续履行其作为独立董事的职责。
吴中华先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。
上述议案，请予审议。
吴中华先生的个人简历详见附件。
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二〇二五年九月十九日
附件：吴中华先生个人简历
吴中华，男，1968 年 7 月出生，大专学历，注册会计师、注册
资产评估师。现任深圳普天会计师事务所有限公司所长。曾任梦网云科技集团股份有限公司独立董事，深圳鹏城会计师事务所、深圳中衡会计师事务所项目经理等。
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2025 年第二次临时股东大会材料之四