华电科工:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-043
华电科工股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华
电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 238
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 762,059,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.3722
份总数的比例（%）
会主持情况等。
本次股东会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事刁培滨先生、独立董事
黄阳华先生、吴培国先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事会主席董海秀女士、监
事王旭锋先生、贾丽女士因工作原因未能出席会议；
3、 公司副总经理、董事会秘书、首席合规官吴沛骏先生出席
会议，其他 1 名高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制
性股票及调整回购价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 760,172,320 99.7524 1,850,950 0.2428 35,800 0.0048
2、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会暨修改公司
章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 755,216,835 99.1021 6,752,235 0.8860 90,000 0.0119
3、 议案名称：《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 755,238,335 99.1049 6,673,835 0.8757 146,900 0.0194
4、 议案名称：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 755,237,835 99.1048 6,673,835 0.8757 147,400 0.0195
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号

《关于回
购注销已
获授但尚
未解除限
1 售的限制 27,164,664 93.5054 1,850,950 6.3712 35,800 0.1234
性股票及
调整回购
价格的议
案》
《关于变
更注册资
本、取消
2 监事会暨 22,209,179 76.4478 6,752,235 23.2423 90,000 0.3099
修改公司
章程的议
案》
《关于修
改公司<
3 股东大会 22,230,679 76.5218 6,673,835 22.9724 146,900 0.5058
议 事 规
则>的议
案》
《关于修
改公司<
4 董事会议 22,230,179 76.5201 6,673,835 22.9724 147,400 0.5075
事规则>
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务
所

律师：张荣胜、罗臻
2、 律师见证结论意见：
“公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 日
上网公告文件
1、北京市竞天公诚律师事务所关于华电科工股份有限公司 2025
年第三次临时股东会的法律意见书