迦南科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-046
浙江迦南科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（周四）下午 13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方正先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 186 人，代表股份 163,661,504 股，占公司总股
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份的 32.8798%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 160,327,388 股，占公司总股份
的 32.2100%。
通过网络投票的股东 177 人，代表股份 3,334,116 股，占公司总股份的
0.6698%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 178 人，代表股份 6,288,016 股，占公司总股份
的 1.2633%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,953,900 股，占公司总股份的
0.5934%。
通过网络投票的股东 177 人，代表股份 3,334,116 股，占公司总股份的
0.6698%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 161,655,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7741%；反对
1,801,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1006%；弃权 204,940 股（其中，因未投票默认弃权 9,110 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1252%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,281,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0940%；反对
1,801,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6468%；弃权 204,940 股（其中，因未投票默认弃权 9,110 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2592%。
2.审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 161,934,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9449%；反对
1,521,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9295%；弃权 205,640 股（其
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中，因未投票默认弃权 32,110 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1256%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,561,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5381%；反对
1,521,166 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1915%；弃权 205,640 股（其中，因未投票默认弃权 32,110 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2703%。
3.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 161,942,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9495%；反对
1,522,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9304%；弃权 196,530 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1201%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,568,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6576%；反对
1,522,766 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.2170%；弃权 196,530 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1255%。
4.审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
总表决情况：
同意 161,966,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9641%；反对
1,492,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9120%；弃权 202,640 股（其中，因未投票默认弃权 32,110 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1238%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,592,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.0391%；反对
1,492,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.7383%；弃权 202,640 股（其中，因未投票默认弃权 32,110 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2226%。
特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
2、议案1-3为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：罗小杭、徐悦

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3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日