誉衡药业:2025年第三次临时股东大会决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-069
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号
楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；
6、股权登记日：2025 年 9 月 4 日；
7、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0.00%
网络参会 730 320,733,614 14.2816％
合计 730 320,733,614 14.2816％
其中：参加本次会议的中小投资者共723 人，代表有表决权的股份 90,217,339股，占公司总股本的 4.0172％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

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二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
1、以特别决议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
同意股数（股） 319,010,808
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.4629％
反对股数（股） 1,135,006
表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3539％
弃权股数（股） 587,800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1833％
同意股数（股） 88,494,533
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 98.0904％
中小股东表 反对股数（股） 1,135,006
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.2581％
弃权股数（股） 587,800
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.6515％
2、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意股数（股） 273,042,808
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.1307％
反对股数（股） 47,005,906
表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.6557％
弃权股数（股） 684,900
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2135％
3、以特别决议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
同意股数（股） 272,917,108
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.0915％
反对股数（股） 47,044,106
表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.6677％
弃权股数（股） 772,400
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2408％
4、以特别决议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意股数（股） 272,945,508
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.1004％
反对股数（股） 47,045,606
表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.6681％
弃权股数（股） 742,500
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2315％
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5、以特别决议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
同意股数（股） 318,246,408
同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.2245％
反对股数（股） 1,660,606
表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.5178％
弃权股数（股） 826,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2577％
6、以普通决议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
同意股数（股） 272,732,908
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.0341％
反对股数（股） 47,155,106
表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.7023％
弃权股数（股） 845,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2636％
7、以普通决议审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
同意股数（股） 272,777,008
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.0478％
反对股数（股） 47,201,306
表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.7167％
弃权股数（股） 755,300
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2355％
8、以普通决议审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
同意股数（股） 272,738,608
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.0359％
反对股数（股） 47,208,706
表决结果 反对股数占有表决权股份总数的百分比 14.7190％
弃权股数（股） 786,300
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2452％
9、以普通决议审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。
同意股数（股） 272,934,808
同意股数占有表决权股份总数的百分比 85.0970％
反对股数（股） 47,124