中巨芯:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-036
中巨芯科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 357
普通股股东人数 357
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 974,378,598
普通股股东所持有表决权数量 974,378,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 65.9577
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9577
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 971,164,965 99.6701 3,154,064 0.3237 59,569 0.0062
2、 议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案
2.01、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 970,993,044 99.6525 3,333,285 0.3420 52,269 0.0055
2.02、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 971,016,052 99.6549 3,310,277 0.3397 52,269 0.0054
2.03、 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 971,020,152 99.6553 3,298,277 0.3385 60,169 0.0062
2.04、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 970,986,834 99.6519 3,312,695 0.3399 79,069 0.0082
2.05、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 971,016,199 99.6549 3,311,630 0.3398 50,769 0.0053
2.06、 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 970,906,746 99.6436 3,396,283 0.3485 75,569 0.0079
2.07、 议案名称：关于修订《融资与对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 970,953,748 99.6485 3,374,081 0.3462 50,769 0.0053
2.08、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 970,989,395 99.6521 3,329,634 0.3417 59,569 0.0062
2.09、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 971,007,562 99.6540 3,311,667 0.3398 59,369 0.0062
2.10、 议案名称：关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 971,056,781 99.6590 3,271,548 0.3357 50,269 0.0053
3、 议案名称：关于选举张丹为公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 970,780,482 99.6307 3,478,931 0.3570 119,185 0.0123
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
3 关于选举张丹 2,823, 43.9685 3,478, 54.1754 119,1 1.8561
为公司第二届 482 931 85
董事会非独立
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2.01 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过；
2、本次会议议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：许